detikNews

Hakim Tegur Harvey Moeis: Jangan Nyerocos Aja, Kayak Udah Di-setting

Hakim anggota Alfis Setiawan menegur pengusaha Harvey Moeis lantaran berbicara terus menerus tanpa mendengarkan pertanyaan.

Senin, 04 Nov 2024 16:12 WIB

detikHot

Sidang Perdana Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis Digelar Pekan Depan

Berkas perkara kasus korupsi timah yang melibatkan Harvey Moeis telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Rabu, 07 Agu 2024 16:15 WIB

detikNews

Ahli di Sidang Harvey Moeis Sebut Pinjam Data dan Rekening Bank Modus TPPU

Yunus mengatakan penggunaan identitas maupun perusahaan orang lain untuk menampung uang hasil korupsi merupakan modus TPPU yakni menyembunyikan dan menyamarkan.

Kamis, 31 Okt 2024 18:54 WIB

detikNews

Ahli di Sidang Harvey Moeis: Kerabat Ikut Nikmati Duit Korupsi Bisa Dijerat

Jaksa menghadirkan ahli tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yunus Husein. Dia menjelaskan soal pelaku pasif, yakni kerabat yang ikut menikmati duit korupsi.

Kamis, 31 Okt 2024 16:00 WIB

detikNews

Ahli di Sidang Harvey Moeis Ungkap Modus TPPU Mingling: Aset Bisa Disita

Yunus mengatakan mencampur aset halal dan haram merupakan salah satu modus TPPU, yang dikenal dengan istilah 'mingling'.

Kamis, 31 Okt 2024 15:30 WIB

detikNews

Harvey Moeis Segera Disidang Terkait Kasus Korupsi Timah

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan berkas dakwaan Harvey Moeis yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi timah.

Senin, 05 Agu 2024 18:19 WIB

detikNews

Peran Harvey Moeis Bukan Direksi tapi Wakili Smelter Bikin Hakim Heran

Terungkap Harvey Moeis bisa mewakili PT Refined Bangka Tin (PT RBT) saat mengurus kerja sama dengan PT Timah Tbk yang merupakan BUMN. Hakim heran.

Senin, 28 Okt 2024 21:06 WIB

detikSumbagsel

Dapat Rp 100 Juta/Bulan dari Timah, Harvey Moeis Ngaku Baru Tahu Saat Disidik

Harvey Moeis mengaku menerima bayaran Rp 50-100 juta per bulan dari PT RBT terkait kerja sama timah. Namun, dia mengaku baru tahu ketika diperiksa penyidik.

Senin, 28 Okt 2024 19:20 WIB

detikNews

Jaksa Cecar Harvey Moeis soal Ide Minta Dana CSR ke Smelter Swasta

Jaksa mencecar Harvey Moeis soal asal-usul ide permintaan dana corporate social responsibility (CSR) ke smelter swasta yang bekerja sama dengan PT Timah Tbk.

Senin, 28 Okt 2024 19:57 WIB

detikNews

Harvey Moeis Ngaku Baru Tahu Dapat Rp 100 Juta/Bulan Saat Cek Rekening Koran

Harvey Moeis mendapat Rp 50 juta hingga Rp 100 juta per bulan karena mewakili PT Refined Bangka Tin (PT RBT) dalam kerja sama dengan PT Timah Tbk.

Senin, 28 Okt 2024 15:07 WIB