detikFinance

DPR Korek PPATK soal Duit Penimbun Minyak Goreng, Ini Jawabannya

Masalah minyak goreng turut dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Selasa, 05 Apr 2022 15:03 WIB

detikNews

Bareskrim Blokir Rekening Terkait Robot Trading Viral Blast Rp 90,2 M

Saat ini polisi telah memblokir rekening terkait Viral Blast senilai Rp 90.258.932.000.

Jumat, 01 Apr 2022 13:43 WIB

detikNews

PPATK Ungkap Ada Master Mind Investasi Bodong di Dalam Negeri

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya menduga ada sejumlah master mind di balik investasi bodong.

Selasa, 05 Apr 2022 14:10 WIB

detikFinance

Siap-siap! Menteri ATR Kejar Pihak yang Bagi-bagi Lahan di IKN Nusantara

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil akan pergi ke IKN di Kalimantan Timur. Sofyan ingin mencari siapa dan di mana terkait bagi-bagi tanah di IKN.

Kamis, 07 Apr 2022 06:00 WIB

detikFinance

PPATK Blokir Transaksi Rp 502 M, Diduga Terkait Investasi Ilegal

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menghentikan sementara transaksi yang diduga terkait dengan investasi ilegal.

Selasa, 05 Apr 2022 12:37 WIB

detikFinance

Menteri ATR Bakal ke IKN Kejar Pelaku Bagi-bagi Lahan Kavling

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan akan pergi kawasan IKN, Kalimantan Timur, untuk mengecek kabar bagi-bagi kavling lahan di IKN.

Rabu, 06 Apr 2022 17:46 WIB

detikNews

Sahroni Jelaskan Postingan Adam Deni yang Dinilai Mengancamnya

Ahmad Sahroni menjadi saksi di persidangan tersangka Adam Deni terkait kasus ITE. Sahroni mengungkapkan persoalan yang membuatnya melaporkan Adam Deni.

Rabu, 06 Apr 2022 20:17 WIB

detikNews

Bareskrim Kantongi Identitas Pemilik Binomo: WNA-Berada di Luar Negeri

Bareskrim Polri sudah mengantongi identitas pemilik aplikasi Binomo. Bos Binomo itu diduga merupakan seorang warga negara asing (WNA) dan berada di luar negeri.

Kamis, 07 Apr 2022 14:57 WIB

detikNews

PPATK Ungkap Transfer Uang Karyawan ACT Berpotensi Pendanaan Terorisme

PPATK menemukan adanya transaksi selain atas nama yayasan ACT. Kiriman dana tersebut melalui pengurus hingga karyawan ACT ke sejumlah negara berisiko terorisme.

Rabu, 06 Jul 2022 16:38 WIB

detikNews

Polri Buru Aktor Intelektual di Balik Perdagangan Orang Jaringan Kamboja

Polri membongkar kasus jaringan internasional tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Kamboja. Polri menyebut jaringan ini sudah beraksi sejak 2019.

Jumat, 10 Feb 2023 20:25 WIB