detikFinance

Bos Binance Ngaku Salah soal Pencucian Uang, AS Kasih Sanksi Berat!

Selain mengakui perusahaan yang didirikannya gagal mencegah berbagai transaksi gelap, ia juga mengaku akan mengundurkan diri sebagai CEO Binance.

Kamis, 23 Nov 2023 13:20 WIB

detikNews

Hattrick Tersangka bagi Zarof Eks Pejabat MA

Lagi-lagi Zarof Ricar menjadi tersangka. Kali ini ia ditetapkan sebagai tersangka suap dan permufakatan jahat pada kasus di Pengadilan Tinggi Jakarta 2003-2005.

Jumat, 11 Jul 2025 06:59 WIB

detikNews

Kemewahan yang Tinggal Kenangan bagi Doni Salmanan

Kini, barang-barang mewah milik Doni Salmanan telah dirampas negara karena kasus hukum yang menjeratnya.

Senin, 07 Jul 2025 08:01 WIB

detikFinance

Perdagangan Karbon Dinilai Rawan Pencucian Uang, Harus Waspada!

Mungkin tak banyak yang tahu dalam proses perdagangan karbon ternyata cukup marak tindak kejahatan pencucian uang.

Rabu, 25 Okt 2023 21:13 WIB

detikNews

PPATK Blokir Sementara 28 Ribu Rekening Pasif Selama 2024

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan telah memberhentikan sementara 28.000 rekening pasif atau dormant selama tahun 2024.

Senin, 19 Mei 2025 05:19 WIB

detikNews

Desk Pemberantasan Narkoba Sita 1,2 Ton Narkotika hingga 16 Mobil

Desk Pemberantasan Narkoba yang dibentuk pemerintah berhasil menyita barang bukti narkoba seberat 1,2 ton dan juga belasan kendaraan.

Senin, 03 Mar 2025 14:20 WIB

detikKalimantan

Residivis di Kotim Ditangkap gegara Bisnis Sabu Lagi, Aset Rp 1,9 M Disita

Seorang residivis narkoba di Kotawaringin Timur ditangkap dengan 41 paket sabu dan aset 1,9 miliar. Penanganan kasus berlanjut ke pencucian uang.

Sabtu, 03 Mei 2025 20:02 WIB

detikNews

BNN Ungkap 6 DPO Usai Sita 1,2 Ton Narkotika dari 14 Kasus

Desk Pemberantasan Narkoba mengungkapkan sebanyak enam orang masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Senin, 03 Mar 2025 19:29 WIB

detikNews

Eks Pejabat MA Zarof Tersangka Lagi, Ini Deretan Perkaranya

Simak deretan perkara yang menjerat makelar kasus Zarof Ricar. Ada tiga kasus yang menjerat dirinya, apa saja?

Kamis, 10 Jul 2025 15:53 WIB

detikJabar

Kejari Eksekusi Duit TPPU Rp 8,7 M Milik Bandar Narkoba Sudiaman

Kejari Sumedang menyelesaikan kasus TPPU terkait narkotika, menyita Rp 8,7 miliar dan aset lainnya. Uang akan disetorkan ke kas negara.

Senin, 06 Jan 2025 14:00 WIB