detikNews

PPATK: 3,2 Juta Warga Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 T

Ada Rp 327 triliun uang yang beredar terkait judi online sepanjang 2023.

Rabu, 10 Jan 2024 19:02 WIB

detikNews

KPK Periksa Gazalba Saleh Terkait Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang

KPK memanggil tersangka gratifikasi dan pencucian uang hakim agung Gazalba Saleh. Gazalba telah memenuhi panggilan tersebut dan sedang menjalani pemeriksaan.

Kamis, 30 Nov 2023 12:06 WIB

detikJatim

Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji Ditangkap Kasus Pajak dan Pencucian Uang

Juru Bicara Timnas Anies Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau AMIN, Indra Charismiadji, ditangkap Kejari Jaktim. Dia ditangkap terkait persoalan pajak.

Kamis, 28 Des 2023 12:20 WIB

detikNews

PPATK Sebut Prabowo Dukung Pemblokiran Sementara Rekening Pasif

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menghadap Presiden Prabowo di Istana Negara. Ivan mengatakan salah satu yang dibahas terkait pemblokiran rekening bank pasif.

Kamis, 22 Mei 2025 18:16 WIB

detikNews

PPATK Blokir Sementara 28 Ribu Rekening Pasif Selama 2024

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan telah memberhentikan sementara 28.000 rekening pasif atau dormant selama tahun 2024.

Senin, 19 Mei 2025 05:19 WIB

detikHot

Dinan Fajrina Meratapi Nasib Doni Salmanan dari Crazy Rich ke Penjara

Dari gaya hidup mewah hingga penjara, Doni Salmanan kini meratapi nasibnya. Istrinya, Dinan Fajrina, tetap ikhlas menghadapi konsekuensi hukum yang menimpa.

Selasa, 15 Jul 2025 11:24 WIB

detikSumbagsel

Pasutri di Jambi Dijerat TPPU dalam Kasus Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Siad Saifudin (32) dan Syarifah Safridayanti (32), dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Ditresnarkoba Polda Jambi.

Jumat, 04 Jul 2025 07:00 WIB

detikNews

Mahfud soal Transaksi Janggal Dana Kampanye: Kalau Pencucian Uang Jadi Serius

KPU telah menerima surat dari PPATK terkait temuan ratusan miliar rupiah yang diduga untuk dana kampanye Pemilu 2024.

Selasa, 19 Des 2023 16:20 WIB

detikNews

PPATK Pastikan Rekening Aktif Ikut Keblokir Bisa Diaktifkan Lagi

Ivan menjelaskan, pemblokiran sementara rekening pasif selama 2024 bukan secara tiba-tiba. Ia mengatakan pemblokiran itu sudah lama dibicarakan.

Kamis, 22 Mei 2025 18:44 WIB

detikNews

Bareskrim Tangkap 2 Tersangka TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang

Bareskrim Polri menangkap dua tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) berinisial OHW dan H. Keduanya melakukan pencucian uang hasil judi online (judol).

Rabu, 07 Mei 2025 12:02 WIB