detiksearch

detikHot

Klarifikasi Raffi Ahmad Dituding Terlibat Pencucian Uang

Raffi Ahmad memberikan klarifikasi tudingan dirinya terlibat pencucian uang. Suami Nagita Slavina itu memberikan bantahan tegas.

Jumat, 02 Feb 2024 07:24 WIB

detikJateng

Pengusaha Semarang Agus Hartono Jadi Tersangka 3 Kasus Pencucian Uang

Pengusaha Agus Hartono yang pernah mengaku diperas kejaksaan kini ditetapkan menjadi tersangka kasus pencucian uang. Total ada tiga kasus TPPU yang menjeratnya.

Selasa, 27 Feb 2024 19:31 WIB

detikJatim

Dosen UGM Jadi DPO Kasus Penggelapan dan Pencucian Uang Rp 9,2 M di Surabaya

Yudi Utomo Imarjoko, dosen UGM ditetapkan jadi tersangka penggelapan dan pencucian uang. Ia kini diburu oleh Ditreskrimum Polda Jatim.

Kamis, 18 Apr 2024 16:08 WIB

detikSumbagsel

Jokowi Soroti Data Soal Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Capai Rp 139 T

Secara khusus Jokowi menyoroti data soal pencucian uang lewat aset kripto, indikasinya senilai US$ 8,6 miliar atau setara Rp 139 triliun secara global.

Rabu, 17 Apr 2024 16:20 WIB

detikFinance

RI Paling Terakhir Masuk Satgas Anti Pencucian Uang Dunia, Jokowi: Kadang Malu

Jokowi mengaku bangga tapi juga malu setelah RI masuk sebagai anggota penuh dari Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundring and Terrorism Financing.

Rabu, 17 Apr 2024 16:37 WIB