Pejabat tinggi yang terdiri dari Jaksa Agung, Menkumham, Kapolri, Menko Perekonomian dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Senin ini berkumpul untuk membahas penyelesaian kasus Bank Century.

Kasus Antasari Azhar menerbitkan berbagai prasangka. Bukan hanya asmara, tapi muncul isu dugaan adanya makelar kasus. Tapi isu itu tegas-tegas ditepis eks Ketua KPK Taufiequrachman Ruki.

PPATK tengah menyelidiki sejumlah rekening terkait penembakan Nasrudin Zulkarnaen. Tapi dari nama-nama pemilik rekening yang diperiksa tidak ada nama Rhani Juliani, sang caddy golf.

Pengaduan kejanggalan transaksi keuangan yang masuk ke PPATK terus meningkat. Jika di awal berdiri hanya menerima 10,3 laporan per bulan, kini rata-rata per bulan PPATK menerima 1.310 laporan.

PPATK menggandeng bank sentral Bangladesh untuk memberangus tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme di kedua negara.

Rekening Robert Tantular ternyata tersebar sejumlah bank dalam negeri, baik bank swasta maupun bank pemerintah. Tak hanya itu, rekening Robert Tantular juga tersebar di Eropa, meski tidak sampai di lima negara.

Selama tahun 2008 praktek money laundering meningkat drastis di Indonesia. PPATK mencatat modus penipuan lewat identitas palsu dalam pembukaan rekening bank meningkat.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) membuat pedoman sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System-WBS). Sistem ini menciptakan iklim kondusif untuk mendorong pelaporan.

PPATK kesulitan mengakses transaksi keuangan dari Singapura untuk menyelidiki dugaan penyelewengan dalam kasus impor minyak mentah Zatapi oleh Pertamina.

PPATK hingga 1 Januari sampai 31 Oktober 2008 mencatat peningkatan laporan transaksi keuangan mencurigakan hingga 40% dari tahun sebelumnya.