detikFinance

Tersangka Bank Global Bisa Dijerat UU Money Laundering

PPATK meminta BI dan kepolisian menggunakan pasal dalam UU money laundering untuk menjerat tersangka tindak pidana dalam kasus Bank Global.

Jumat, 07 Jan 2005 14:11 WIB

detikFinance

PPATK Laporkan 234 Transaksi Mencurigakan ke Aparat Th 2004

PPATK selama tahun 2004 telah menyerahkan 234 kasus transaksi keuangan mencurigakan ke Kepolisian dan Kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya.

Sabtu, 01 Jan 2005 11:01 WIB

detikFinance

Laporan Transaksi Mencurigakan Asuransi Masih Minim

Jumlah laporan transaksi yang mencurigakan dari lembaga keuangan non bank terutama asuransi masih minim.

Senin, 13 Des 2004 13:03 WIB

detikFinance

Laporan Transaksi Mencurigakan Asuransi Masih Minim

Jumlah laporan transaksi yang mencurigakan dari lembaga keuangan non bank terutama asuransi masih minim.

Senin, 13 Des 2004 13:03 WIB

detikFinance

Laporan Transaksi Mencurigakan Asuransi Masih Minim

Jumlah laporan transaksi yang mencurigakan dari lembaga keuangan non bank terutama asuransi masih minim.

Senin, 13 Des 2004 13:03 WIB

detikFinance

Baru 3 Perusahan Sekuritas yang Lapor ke PPATK

Sampai per 2 Desember 2004, baru 3 perusahan efek atau sekuritas yang melaporkan transaksinya ke PPATK.

Selasa, 07 Des 2004 18:21 WIB

detikFinance

PPATK Terima 1.106 Laporan Transaksi Mencurigakan

PPATK hingga 5 November 2004 telah menerima 1.106 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Sayangnya baru 56 bank yang melaporkan.

Sabtu, 06 Nov 2004 11:05 WIB

detikNews

Polri Temukan Rekening Rp 108 M Terkait Pembobolan BNI

Polri menemukan rekening di luar negeri yang diduga terkait pembobolan BNI Rp 1,7 triliun. Rekening itu senilai US$ 12 juta atau sekitar Rp 108 miliar

Jumat, 05 Nov 2004 16:57 WIB

detikFinance

Indonesia Masih Sulit Keluar dari Daftar Hitam FATF

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) tampaknya masih sulit mengeluarkan Indonesia dari daftar hitam pencucian uang.

Jumat, 22 Okt 2004 14:50 WIB

detikFinance

PPATK Teken MoU dengan Rumania untuk Cegah Pencucian Uang

Pemerintah Indonesia hari ini, menandatangani MoU dengan pemerintah Rumania. Penandatanganan MoU ini terkait erat dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Selasa, 12 Okt 2004 15:00 WIB