detikFinance

PPATK: Kasus BLBI Bisa Diungkap

PPATK menilai kasus korupsi BLBI masih bisa diungkap. PPATK bisa masuk jika dana para koruptor BLBI itu berada di perusahaan penyedia jasa keuangan.

Rabu, 02 Mar 2005 16:15 WIB

detikFinance

PPATK Minta Diberikan Kewenangan Memblokir Rekening

PPATK akan meminta diberikan kewenangan memblokir rekening. Kewenangan ini akan dimasukan dalam draft amandemen UU Anti Pencucian Uang.

Rabu, 02 Mar 2005 14:09 WIB

detikNews

RI Teken MoU Pemberantasan Money Laundering dengan Italia

Indonesia menandatangani MoU dengan Pemerintah Italia dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (money laundering).

Minggu, 20 Feb 2005 09:13 WIB

detikFinance

FATF Minta BPR Laporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan

FATF memberikan catatan kepada Indonesia setelah keluar dari daftar NCCTs. Salah satunya, BPR wajib laporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Senin, 14 Feb 2005 18:08 WIB

detikFinance

Hadapi Money Laundering, Harus Dibentuk Penyidik BI dan PPATK

Perlu dibentuk penyidik khusus dari BI dan PPTAK untuk menghadapi money laundering. Penyidik dari kedua lembaga itu dianggap lebih profesional.

Senin, 14 Feb 2005 17:02 WIB

detikNews

Keluar dari Daftar NCCT's, RI Jangan Berpuas Diri

Meski dikeluarkan dari daftar negara tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (NCCT's), Indonesia diminta tidak cepat berpuas diri.

Jumat, 11 Feb 2005 22:56 WIB

detikNews

Keluar dari Daftar NCCT's, RI Jangan Berpuas Diri

Meski dikeluarkan dari daftar negara tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (NCCT's), Indonesia diminta tidak cepat berpuas diri.

Jumat, 11 Feb 2005 22:56 WIB

detikNews

Indonesia Keluar dari Daftar NCCT's

Indonesia keluar dari daftar negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Noncooperative Countries and Territories/NCCT's).

Jumat, 11 Feb 2005 22:18 WIB

detikNews

Hakim Perintahkan Sita Harta Adrian Waworuntu

Majelis hakim PN Jaksel memerintahkan agar aset milik Adrian Herling Waworuntu disita, terkait pembobolan BNI sebesar Rp 1,7 triliun.

Jumat, 11 Feb 2005 18:09 WIB

detikFinance

FATF Nyatakan RI Kooperatif

Sidang FATF memutuskan Indonesia sudah bisa keluar dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam pencucian uang atau money laundering.

Jumat, 11 Feb 2005 11:16 WIB