detikFinance

FATF Tak Lagi Monitor Indonesia Dalam Hal Money Laundering

Indonesia kini boleh berlega hati setelah FATF memutuskan untuk tidak memonitor Indonesia dalam hal tindak pidana pencucian uang.

Rabu, 22 Feb 2006 09:54 WIB

detikFinance

Bapepam: SE Transaksi Mencurigakan Semester I Selesai

Bapepam akan mengeluarkan SE wajib lapor transaksi mencurigakan pada perusahaan efek. Harapannya, semester pertama dapat dituntaskan.

Kamis, 02 Feb 2006 03:59 WIB

detikNews

Bapepam: SE Transaksi Mencurigakan Semester I Selesai

Bapepam berencana mengeluarkan SE wajib lapor terhadap transaksi mencurigakan pada perusahaan efek. Harapannya, semester pertama ini dapat dituntaskan.

Kamis, 02 Feb 2006 03:49 WIB

detikNews

KPK Periksa Mantan Konjen RI

Terkait dugaan korupsi di KBRI Kuala Lumpur dan Konjen RI di Penang, Malaysia, KPK memeriksa mantan Konjen RI periode 2000-2003, Erman Hidayat.

Senin, 16 Jan 2006 21:30 WIB

detikNews

KPK Periksa Mantan Dubes Jacob Dasto

KPK kembali memeriksa Mantan Duta Besar RI untuk Malaysia. Kali ini, Jacob Dasto diperiksa KPK berkaitan dengan dugaan korupsi di 2 perwakilan Indonesia di Malaysia.

Jumat, 13 Jan 2006 02:37 WIB

detikNews

Diperiksa KPK 13 Jam, Eks Dubes Malaysia Bungkam

Mantan Dubes RI untuk Malaysia, Hadi A. Wayarabi, diperiksa KPK selama 13 jam. Ia diperiksa terkait adanya dugaan korupsi di dua perwakilan RI di Malaysia.

Rabu, 11 Jan 2006 22:53 WIB

detikNews

PPATK Urus Pemulangan Aset Adrian Dari AS

Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keuangan (PPATK) menemukan aset Adrian yang disimpan di AS. Jumlahnya mencapai ratusan juta dolar.

Rabu, 11 Jan 2006 21:15 WIB

detikNews

KPK Periksa Mantan Dubes Malaysia

Penyelidikan kasus korupsidi KBRI di Kuala Lumpur makin serius. KPK memeriksa mantan Duta Besar (Dubes) RI di Malaysia, Hadi A Wayarabi.

Rabu, 11 Jan 2006 14:23 WIB

detikFinance

PPATK Telah Terima 3.311 Laporan Transaksi Mencurigakan

PPATK telah menerima 3.311 laporan transaksi mencurigakan hingga 31 Desember 2005. Dari jumlah itu, laporan paling banyak dari perbankan.

Rabu, 04 Jan 2006 10:49 WIB

detikNews

KPK Periksa Staf Deplu

Kasus dugaan korupsi di KBRI Malaysia dan Konjen RI di Penang terus diusut. Kali ini, KPK memeriksa staf Deplu, Adhi Sudirman.

Selasa, 03 Jan 2006 18:51 WIB