detikFinance

PPATK dan Depkeu Kaji Sanksinya

PPATK dan DJLK Depkeu tengah mengkaji menerapkan sanksi bagi lembaga keuangan yang tidak melaporkan transaksi keuangan yang terindikasi money laundering.

Selasa, 28 Mar 2006 14:36 WIB

detikNews

Jenderal Bintang Dua Tersangka Korupsi TWP

TNI AD menetapkan jenderal bintang dua berinisial SM sebagai tersangka penggelapan dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) prajurit.

Jumat, 17 Mar 2006 23:17 WIB

detikNews

Mantan Kepala Konjen RI di Penang Diperiksa KPK

Penyidikan terhadap 2 kasus dugaan korupsi di KBRI Malaysia terus dilakukan. Kini giliran mantan Kepala Konjen RI di Penang, Erick Hikmat diperika KPK.

Senin, 06 Mar 2006 23:10 WIB

detikNews

PPATK: Swiss Kooperatif Lacak Aset Neloe

Keberadaan aset mantan Dirut Bank Mandiri ECW Neloe di Swiss masih misterius. PPATK dan pemerintah Swiss terus berkoordinasi melacaknya.

Kamis, 02 Mar 2006 15:48 WIB

detikNews

10 Pejabat Sipil dan Aparat Terlibat Illegal Logging

PPATK menemukan ada 14 kasus illegal logging yang melibatkan 10 pejabat sipil, militer dan polisi. 4 Kasus lain melibatkan negara tetangga.

Kamis, 02 Mar 2006 15:29 WIB

detikNews

Menhut Buru 38 Cukong Maling Kayu

Bak belut, cukong illegal logging sulit dibekuk. Mereka bermain di balik layar. Kini 38 cukong maling kayu masih dibidik Menhut MS Kaban.

Kamis, 02 Mar 2006 15:27 WIB

detikNews

Mabes Polri Siap Bantu Lacak Aset Neloe di Swiss

Kendati masih dibekukan, asal muasal aset Neloe di Swiss sebesar US$ 5 juta terus diselidiki. Mabes Polri pun siap membantu melacaknya.

Rabu, 01 Mar 2006 13:05 WIB

detikNews

Aset Neloe di Swiss Masih Beku

Kendati divonis bebas, aset mantan Dirut Bank Mandiri ECW Neloe masih dibekukan sampai ada keputusan hukum tetap.

Selasa, 28 Feb 2006 15:27 WIB

detikNews

KPK Tetapkan Tersangka Korupsi KJRI Penang

KPK akhirnya menetapkan seorang tersangka dalam kasus korupsi di KJRI Penang, Malaysia. Namun, KPK menolak menyebut siapa nama orangnya.

Senin, 27 Feb 2006 23:34 WIB

detikFinance

FATF Tak Lagi Monitor Indonesia Dalam Hal Money Laundering

Indonesia kini boleh berlega hati setelah FATF memutuskan untuk tidak memonitor Indonesia dalam hal tindak pidana pencucian uang.

Rabu, 22 Feb 2006 09:54 WIB