detikFinance

22.824 Transaksi Keuangan di 2008 Dilaporkan Mencurigakan

Sepanjang 2008, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 22.824 Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LKTM).

Rabu, 31 Des 2008 10:31 WIB

detikFinance

RI Belum Penuhi 14 Rekomendasi FATF untuk Pencucian Uang

RI belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Dari 49 rekomendasi, ada 14 yang belum dipenuhi oleh Indonesia.

Selasa, 15 Jul 2008 14:54 WIB

detikFinance

Laporan Transaksi Mencurigakan Naik 67% Tahun 2007

Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang masuk ke Pusat PPATK meningkat hingga 67% selama tahun 2007.

Sabtu, 29 Des 2007 13:46 WIB

detikNews

Rugikan Triliunan Rupiah, 12 Tersangka Cukai Rokok Diungkap

Pemalsuan pita cukai rokok yang dilakukan 12 tersangka menyebabkan negara mengalami kerugian besar. Para pemalsu ini pun kini menghadapi ancaman pasal berlapis.

Kamis, 08 Nov 2007 16:24 WIB

detikNews

Anggota DPR Resisten pada Revisi UU Money Laundering

Revisi UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mendapat tentangan dari kalangan DPR. Resitensi itu berasal dari anggota dewan yang juga berprofesi sebagai pengacara.

Senin, 18 Jun 2007 19:45 WIB

detikNews

8 Strategi Cegah Pencucian Uang Disiapkan

Praktik pencucian uang makin merajalela. Sayang, pemerintah belum mengantongi strategi baku untuk mencegahnya. 8 Strategi nasional kini tengah digodok.

Rabu, 07 Feb 2007 17:56 WIB

detikFinance

PPATK Jalin Kerjasama dengan Intelijen Keuangan Jepang

PPATK menjalin kerjasama dengan intelijen keuangan Jepang. Kerjasama ini dinilai penting mengingat Jepang sebagai salah satu pusat keuangan terbesar dunia.

Selasa, 19 Des 2006 18:31 WIB

detikFinance

PPATK Jalin Kerjasama dengan Intelijen Caymand Island

PPATK menjalin kerjasama dengan lembaga intelijen keuangan Caymand Island, yang merupakan salah satu pusat keuangan terbesar di dunia.

Selasa, 05 Des 2006 10:33 WIB

detikFinance

FATF Review Lagi Status Money Laundering RI Februari 2006

RI kini sudah keluar dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif soal pencucian uang. Rencananya, FATF akan me-review status RI ini pada Februari.

Selasa, 03 Jan 2006 11:57 WIB

detikFinance

PPATK: 769 PJK Tak Lapor Transaksi Keuangan Mencurigakan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempublikasi ke masyarakat 769 Penyedia Jasa Keuangan yang belum laporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Jumat, 21 Jan 2005 19:47 WIB