detikFinance

RI-Meksiko Kerjasama Money Laundering

PPATK menandatangani kerjasama dengan PPATK dari Meksiko yakni Financial Intelligence Unit of the Ministry Finance and Public Credit of the United Mexican States (FIU Mexico).

Rabu, 14 Jun 2006 17:26 WIB

detikNews

PPATK Terima 413 Laporan Kasus Pencucian Uang

PPATK menemukan banyak penyimpangan anggaran Pemda. Di antaranya, adanya dana proyek yang dialihkan ke rekening pribadi bendaharawan.

Kamis, 08 Jun 2006 22:01 WIB

detikNews

Wapres Minta PPATK Ikut Telusuri Aliran Dana BLBI

Wapres Jusuf Kalla meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menelusuri kembali aliran dana BLBI agar penerima juga di hukum.

Rabu, 07 Jun 2006 15:23 WIB

detikFinance

RI Tiru Cina Tangani Money Laundering

Indonesia menggandeng Cina untuk tangani kasus money laundering, karena negeri itu dinilai cukup sukses dalam penanganan pencucian uang dan tindak pidana korupsi.

Senin, 29 Mei 2006 11:49 WIB

detikNews

Gus Dur: Begitu Sembuh, Soeharto Harus Tetap Disidangkan

Membaiknya Kondisi Soeharto di RSPP, membuat Gus Dur bersikukuh untuk tetap menyidangkan Soeharto setelah sembuh.

Sabtu, 27 Mei 2006 14:50 WIB

detikNews

Wakapolda Sumut Dimutasi, Penggantinya Belum Ada

Wakil Kapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Rubani Pranoto dimutasi, namun Mabes Polri belum mengisi kekosongan jabatan ini.

Kamis, 11 Mei 2006 17:40 WIB

detikNews

Lacak Rekening ECW Neloe, Polri Kirim Tim ke Swiss

Polri mengirimkan tim penyidik ke Swiss. Tim khusus ini akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersangka pencucian uang, ECW Neloe.

Kamis, 27 Apr 2006 16:08 WIB

detikNews

Negara Rugi Rp 35-45 T/Tahun

Kerusakan hutan ternyata membuat negara benar-benar bangkrut. Menurut PPATK, kerugian negara akibat kerusakan hutan mencapai Rp 35-45 triliun per tahun.

Jumat, 21 Apr 2006 14:19 WIB

detikNews

PPATK Keluarkan Panduan Pencucian Uang Bidang Kehutanan

PPATK bersama IWGFF mengeluarkan sebuah panduan pemberian informasi dugaan tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan.

Jumat, 21 Apr 2006 14:00 WIB

detikNews

Neloe Tersangka Pencucian Uang

Setelah divonis bebas dalam kasus kredit macet, kini mantan Dirut Bank Mandiri E.C.W Neloe tersandung kasus pencucian uang. Neloe jadi tersangka.

Selasa, 18 Apr 2006 17:08 WIB