Bank Perkreditan Rakyat (BPR) rentan dijadikan tempat pencucian uang. Apalagi sebagian besar BPR belum dilengkapi sistem IT yang mampu melaporkan transaksi mencurigakan.

UU No. 3/2011 tentang Transfer Dana dapat mendeteksi adanya aliran dana dari pihak luar. Aliran dana untuk terorisme dan obat bius dapat dicegah.

Pembobol dana nasabah Citibank Malinda Dee diketahui memiliki 4 KTP dan juga 28 transaksi mencurigakan. Identitas ganda Malinda itu diketahui dari penelusuran PPATK.

PPATK menegaskan Malinda Dee dipastikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Malinda menggelapkan uang nasabah dan menggunakannya untuk membeli mobil mewah.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan Malinda Dee mempunyai banyak rekening bank, namun menggunakan nama orang lain.

PPATK menyatakan Malinda Dee mempunyai banyak rekening bank, namun menggunakan nama orang lain. Malinda dipastikan masuk katagori pencucian uang.

PPATK menegaskan Malinda Dee dipastikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Karena mengambil uang nasabah dan memindahkannya ke rekening lain.

Kejagung akan menerapkan pasal pembuktian terbalik dalampersidangan kasus Gayus Tambunan apabila telah sampai pada waktunya. Kejagung rupanya ingin mengulangi sukses menjerat terdakwa pencucian uang Bahasyim Assifie. Berhasilkah?

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum optimis akan kemajuan yang diperoleh terkait pelaksanaan Inpres No I/2011. Salah satunya dalam penanganan kasus Gayus.

Keputusan hakim yang mengadili Bahasyim Assifiie perlu diapresiasi. Sebab, keberaniannya membuat terobosan di luar kelaziman KUHAP mendorong praktik pembuktian terbalik 'sukses' menjerat bekas pejabat pajak itu.