detikFinance

FATF Minta BPR Laporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan

FATF memberikan catatan kepada Indonesia setelah keluar dari daftar NCCTs. Salah satunya, BPR wajib laporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Senin, 14 Feb 2005 18:08 WIB

detikFinance

Hadapi Money Laundering, Harus Dibentuk Penyidik BI dan PPATK

Perlu dibentuk penyidik khusus dari BI dan PPTAK untuk menghadapi money laundering. Penyidik dari kedua lembaga itu dianggap lebih profesional.

Senin, 14 Feb 2005 17:02 WIB

detikNews

Keluar dari Daftar NCCT's, RI Jangan Berpuas Diri

Meski dikeluarkan dari daftar negara tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (NCCT's), Indonesia diminta tidak cepat berpuas diri.

Jumat, 11 Feb 2005 22:56 WIB

detikNews

Keluar dari Daftar NCCT's, RI Jangan Berpuas Diri

Meski dikeluarkan dari daftar negara tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (NCCT's), Indonesia diminta tidak cepat berpuas diri.

Jumat, 11 Feb 2005 22:56 WIB

detikNews

Indonesia Keluar dari Daftar NCCT's

Indonesia keluar dari daftar negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Noncooperative Countries and Territories/NCCT's).

Jumat, 11 Feb 2005 22:18 WIB

detikNews

Hakim Perintahkan Sita Harta Adrian Waworuntu

Majelis hakim PN Jaksel memerintahkan agar aset milik Adrian Herling Waworuntu disita, terkait pembobolan BNI sebesar Rp 1,7 triliun.

Jumat, 11 Feb 2005 18:09 WIB

detikFinance

FATF Nyatakan RI Kooperatif

Sidang FATF memutuskan Indonesia sudah bisa keluar dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam pencucian uang atau money laundering.

Jumat, 11 Feb 2005 11:16 WIB

detikNews

Pemerintah Kejar 13 Koruptor Kakap, Eddy Tansil Masuk Daftar

Tim Terpadu yang dibentuk Desember 2004 lalu mulai memburu koruptor kakap. Sebagai prioritas 13 koruptor akan dilacak keberadaannya, termasuk Eddy Tansil.

Selasa, 08 Feb 2005 15:14 WIB

detikFinance

Agar RI Keluar dari Daftar Hitam, Menteri Harus Lobi FATF

Lobi menteri ke FATF diperlukan agar peluang RI keluar dari daftar negara yang tidak kooperatif atas money laundering lebih besar.

Jumat, 28 Jan 2005 10:29 WIB

detikNews

Adrian Tuding Saksi Berbohong

Adrian Waworuntu menuding Kepala Kantor Wilayah X BNI Jakarta Selatan Heru Sarjono yang dihadirkan sebagai saksi telah berbohong.

Kamis, 27 Jan 2005 15:17 WIB