detikFinance

PPATK Ancam Umumkan Bank yang Tak Kooperatif

PPATK mengancam akan mengumumkan nama bank-bank yang tidak kooperatif atau tidak melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Kamis, 13 Jan 2005 13:09 WIB

detikFinance

Soal Money Laundering, SBY Protes 6 Negara Termasuk AS

Presiden SBY akan menyurati AS,Jepang, Singapura, Selandia Baru, Australia dan Hongkong karena mengganggap RI tak kooperatif soal pencucian uang.

Selasa, 11 Jan 2005 14:55 WIB

detikFinance

Tersangka Bank Global Bisa Dijerat UU Money Laundering

PPATK meminta BI dan kepolisian menggunakan pasal dalam UU money laundering untuk menjerat tersangka tindak pidana dalam kasus Bank Global.

Jumat, 07 Jan 2005 14:11 WIB

detikFinance

PPATK Laporkan 234 Transaksi Mencurigakan ke Aparat Th 2004

PPATK selama tahun 2004 telah menyerahkan 234 kasus transaksi keuangan mencurigakan ke Kepolisian dan Kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya.

Sabtu, 01 Jan 2005 11:01 WIB

detikFinance

Laporan Transaksi Mencurigakan Asuransi Masih Minim

Jumlah laporan transaksi yang mencurigakan dari lembaga keuangan non bank terutama asuransi masih minim.

Senin, 13 Des 2004 13:03 WIB

detikFinance

Laporan Transaksi Mencurigakan Asuransi Masih Minim

Jumlah laporan transaksi yang mencurigakan dari lembaga keuangan non bank terutama asuransi masih minim.

Senin, 13 Des 2004 13:03 WIB

detikFinance

Laporan Transaksi Mencurigakan Asuransi Masih Minim

Jumlah laporan transaksi yang mencurigakan dari lembaga keuangan non bank terutama asuransi masih minim.

Senin, 13 Des 2004 13:03 WIB

detikFinance

Baru 3 Perusahan Sekuritas yang Lapor ke PPATK

Sampai per 2 Desember 2004, baru 3 perusahan efek atau sekuritas yang melaporkan transaksinya ke PPATK.

Selasa, 07 Des 2004 18:21 WIB

detikFinance

PPATK Terima 1.106 Laporan Transaksi Mencurigakan

PPATK hingga 5 November 2004 telah menerima 1.106 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Sayangnya baru 56 bank yang melaporkan.

Sabtu, 06 Nov 2004 11:05 WIB

detikNews

Polri Temukan Rekening Rp 108 M Terkait Pembobolan BNI

Polri menemukan rekening di luar negeri yang diduga terkait pembobolan BNI Rp 1,7 triliun. Rekening itu senilai US$ 12 juta atau sekitar Rp 108 miliar

Jumat, 05 Nov 2004 16:57 WIB