detikNews

Indonesia Keluar dari Daftar NCCT's

Indonesia keluar dari daftar negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Noncooperative Countries and Territories/NCCT's).

Jumat, 11 Feb 2005 22:18 WIB

detikNews

Hakim Perintahkan Sita Harta Adrian Waworuntu

Majelis hakim PN Jaksel memerintahkan agar aset milik Adrian Herling Waworuntu disita, terkait pembobolan BNI sebesar Rp 1,7 triliun.

Jumat, 11 Feb 2005 18:09 WIB

detikFinance

FATF Nyatakan RI Kooperatif

Sidang FATF memutuskan Indonesia sudah bisa keluar dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam pencucian uang atau money laundering.

Jumat, 11 Feb 2005 11:16 WIB

detikNews

Pemerintah Kejar 13 Koruptor Kakap, Eddy Tansil Masuk Daftar

Tim Terpadu yang dibentuk Desember 2004 lalu mulai memburu koruptor kakap. Sebagai prioritas 13 koruptor akan dilacak keberadaannya, termasuk Eddy Tansil.

Selasa, 08 Feb 2005 15:14 WIB

detikFinance

Agar RI Keluar dari Daftar Hitam, Menteri Harus Lobi FATF

Lobi menteri ke FATF diperlukan agar peluang RI keluar dari daftar negara yang tidak kooperatif atas money laundering lebih besar.

Jumat, 28 Jan 2005 10:29 WIB

detikNews

Adrian Tuding Saksi Berbohong

Adrian Waworuntu menuding Kepala Kantor Wilayah X BNI Jakarta Selatan Heru Sarjono yang dihadirkan sebagai saksi telah berbohong.

Kamis, 27 Jan 2005 15:17 WIB

detikNews

Polri akan Selidiki Keberadaan Irawan Salim di Singapura

Mabes Polri akan menindaklanjuti informasi dari PPATK yang menyebutkan Dirut Bank Global Irawan Salim berada di Singapura.

Selasa, 25 Jan 2005 17:27 WIB

detikNews

SBY Utus 4 Menteri Temui Pimpinan Negara Penentu di FATF

Presiden SBY telah menunjuk empat menteri untuk menemui pimpinan negara-negara penentu di FATF agar RI terbebas dari kategori negara tak kooperatif.

Senin, 24 Jan 2005 11:37 WIB

detikFinance

PPATK: 769 PJK Tak Lapor Transaksi Keuangan Mencurigakan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempublikasi ke masyarakat 769 Penyedia Jasa Keuangan yang belum laporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Jumat, 21 Jan 2005 19:47 WIB

detikFinance

PPATK Lakukan Audit Compliance 34 Bank

Hingga kini sudah 34 bank diaudit compliance atas UU anti pencucian uang. Sedangkan lembaga keuangan non bank audit sebanyak 8 perusahaan.

Kamis, 13 Jan 2005 13:35 WIB