detikNews

OC Kaligis: Uang Tommy Tak Haram

Pengacara Tommy Soeharto, OC Kaligis menegaskan uang 60 juta euro di BNP Paribas adalah hasil dari aktivitas perdagangan Garnet Limited di Eropa.

Senin, 29 Jan 2007 10:23 WIB

detikFinance

Itjen Temukan 36 Pelenggaran di Depkeu

Selama tahun 2006, Itjen Depkeu menemukan 36 pelanggaran di lingkungan Depkeu. Pelanggaran paling banyak terdapat di Ditjen Pajak.

Jumat, 12 Jan 2007 13:03 WIB

detikFinance

Transaksi Keuangan Mencurigakan Capai Rp 100 Triliun

Nilai transaksi keuangan mencurigakan yang ditelusuri PPATK selama 4 tahun mencapai Rp 100 triliun. Kejahatan terbanyak tetap pada kasus korupsi.

Jumat, 12 Jan 2007 12:13 WIB

detikFinance

PPATK Limpahkan 430 Kasus Transaksi Mencurigakan ke Aparat

PPATK hingga akhir Desember 2006 telah menyerahkan 430 kasus transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum.

Sabtu, 30 Des 2006 16:24 WIB

detikFinance

BLBI Tak Kunjung Selesai, Sektor Ekonomi Lain Terlantar

Pemerintah diharapkan segera menuntaskan masalah BLBI. Belum kelarnya masalah BLBI telah membuat perhatian pemerintah ke sektor ekonomi lain terlantar.

Sabtu, 23 Des 2006 14:51 WIB

detikFinance

PPATK Jalin Kerjasama dengan Intelijen Keuangan Jepang

PPATK menjalin kerjasama dengan intelijen keuangan Jepang. Kerjasama ini dinilai penting mengingat Jepang sebagai salah satu pusat keuangan terbesar dunia.

Selasa, 19 Des 2006 18:31 WIB

detikFinance

PPATK Jalin Kerjasama dengan Intelijen Caymand Island

PPATK menjalin kerjasama dengan lembaga intelijen keuangan Caymand Island, yang merupakan salah satu pusat keuangan terbesar di dunia.

Selasa, 05 Des 2006 10:33 WIB

detikFinance

Sektor Properti Rawan dari Praktek Money Laundering

Ketatnya pengamanan sistem perbankan membuat modus pencucian uang beralih mencari tempat yang aman. Dan salah satu yang diincar adalah sektor properti. Kenapa?

Kamis, 16 Nov 2006 18:22 WIB

detikFinance

Unitlink Asuransi Rawan Pencucian Uang

Unitlink asuransi rawan dari pencucian uang. Jika ada orang yang penghasilannya tak sebanding dengan investasinya di unitlink, maka ia patut dicurigai melakukan pencucian uang.

Selasa, 14 Nov 2006 16:08 WIB

detikFinance

Penyelidikan PPATK Terhambat Maraknya Dokumen Palsu

Maraknya dokumen palsu terutama Paspor dan KTP telah menghambat kerja PPATK untuk menyelidiki transaksi laporan keuangan yang mencurigakan.

Selasa, 14 Nov 2006 13:21 WIB