detikFinance

Bank Permata Bikin 'Sensor' Anti Pencucian Uang

Bank Permata menjadi bank yang pertama menerapkan 'sensor' anti pencucian uang. Bank Permata tak gentar kehilangan nasabahnya.

Rabu, 21 Mar 2007 13:16 WIB

detikFinance

PPATK Minta Bank Lapor Transaksi Aneh Pejabat Negara

PPATK menghimbau penyedia jasa keuangan seperti perbankan untuk berani melaporkan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pejabat politik.

Rabu, 21 Mar 2007 13:06 WIB

detikNews

Kejagung Tidak Pernah Diberi Informasi Pencairan Duit Tommy

Jaksa Agung mengeluhkan BNP Paribas, London, Inggris, yang tidak pernah memberikan informasi uang US$ 10 juta yang diduga dicairkan Tommy Soeharto. Paribas disayangkan tidak memperkarakannya.

Selasa, 20 Mar 2007 11:56 WIB

detikNews

Usut Uang Tommy, Mabes Polri Tunggu Laporan PPATK

Kepada siapa saja uang US$ 10 juta milik Tommy Soeharto mengalir, masih menjadi tanda tanya. Sayangnya, Polri sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam mengusut aliran dana ini memilih pasif.

Selasa, 13 Mar 2007 21:16 WIB

detikFinance

Selidiki Insider Trading PGN!

Kaum politisi bersatu untuk mendesak pemerintah segera membongkar dugaan insider trading dalam divestasi PGN.

Senin, 12 Mar 2007 16:39 WIB

detikNews

Lacak Duit Tommy, Polri Gandeng PPATK & KPK

Polri bekerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK menelusuri pencairan uang Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto di BNP Paribas, Inggris.

Jumat, 09 Mar 2007 14:04 WIB

detikNews

Polisi Dukung Pengusutan Aliran Dana Tommy

Usul pembentukan tim gabungan guna mengusut aliran dana Tommy didukung polisi. Itu dilakukan untuk membuka bagaimana proses aliran dana US$ 10 juta.

Rabu, 07 Mar 2007 22:02 WIB

detikNews

Kejagung Gugat Uang Tommy di BNP Guernsey, Bukan London

Uang yang dicairkan Tommy melalui rekening Depkum HAM bukanlah yang diperkarakan Kejagung. Uang yang digugat adalah yang ditabung di BNP Guernsey, bukan London.

Rabu, 07 Mar 2007 18:01 WIB

detikNews

PPATK Bantah Soal Uang Tommy

Tommy mencairkan US$ 10 juta di BNP Paribas. Depkum HAM mengaku telah mendapat pernyataan PPATK bahwa uang itu bukan hasil money laundry. PPATK pun membantah.

Selasa, 06 Mar 2007 18:03 WIB

detikNews

PT Jakarta Tak Keluarkan Surat apa Pun Terkait Tommy

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta tidak mengeluarkan surat keterangan apa pun terkait pencairan uang US$ 10 juta milik Tommy Soeharto di BNP Paribas, Inggris.

Selasa, 06 Mar 2007 16:44 WIB