detikNews

Kepala PPATK: Transfer Eddy Tansil Tidak Ada, Hanya Contoh

Kepala PPATK Yunus Hussein membantah adanya transfer dana Eddy Tansil ke Indonesia. Cerita transfer itu hanyalah sebagai contoh dalam training.

Selasa, 30 Okt 2007 13:08 WIB

detikNews

Jika Transfer Eddy Tansil Terbukti, Pemburu Koruptor Dikerahkan

PPATK menyebutkan adanya transfer uang yang dilakukan terpidana Eddy Tansil. Jika transfer memang ada, tim pemburu koruptor akan dikerahkan.

Senin, 29 Okt 2007 18:37 WIB

detikFinance

Bapepam: Laporan Transaksi Keuangan Sudah Baik

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan membantah bahwa pelaporan transaksi mencurigakan oleh perusahaan lembaga keuangan masih minim.

Minggu, 28 Okt 2007 10:48 WIB

detikFinance

Uang Siluman di Indonesia Capai Rp 1.200 Triliun

Jumlah uang yang tidak terlacak asal usulnya di Indonesia mencapai Rp 1.200 triliun. Uang tersebut rawan berasal dari pencucian uang.

Sabtu, 27 Okt 2007 16:07 WIB

detikFinance

Singapura Paling Tidak Kooperatif Melacak Pencucian Uang

Pusat Pelaporan dan Analasis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai Singapura sebagai negara yang paling tidak kooperatif dalam melacak pencucian uang.

Sabtu, 27 Okt 2007 15:42 WIB

detikFinance

Lembaga Pasar Modal Masih Ogah Lapor Transaksi Mencurigakan

Lembaga pasar modal masih bersikap pasif dalam melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan (LTKM). Laporan mereka masih minim jumlahnya.

Jumat, 26 Okt 2007 19:20 WIB

detikFinance

PPATK Punya Gedung Sendiri

Setelah menumpang 5 tahun di gedung BI, tidak lama lagi Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) akan memiliki kantor sendiri.

Jumat, 26 Okt 2007 16:46 WIB

detikFinance

PPATK Minta Amandemen UU Anti Pencucian Uang Dipercepat

Presiden SBY diminta membantu percepatan pembahasan amandemen UU anti pencucian uang. Sejak diajukan setahun lalu, baru satu kali DPR membahasnya.

Jumat, 26 Okt 2007 13:44 WIB

detikNews

11.347 Transaksi Mencurigakan Dilaporkan ke PPATK

Sejak tahun 2003 hingga September 2007, PPATK menerima 11.347 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Bank memberi laporan paling banyak, yaitu 10.555 laporan.

Jumat, 26 Okt 2007 13:18 WIB

detikNews

PPATK Siap Bantu Sidik Money Laundering di LP Nusakambangan

Maraknya transaksi narkoba yang dijalankan para napi dari balik tembok penjara bukan rahasia lagi. Pihak PPATK siap untuk membantu pihak kepolisian mengungkapnya.

Jumat, 26 Okt 2007 12:16 WIB