Fuad juga menggunakan nama keponakannya Ulfa Alwaliyah saat membeli Toyota Innova.

Menkumham Yasonna Laoly berjanji akan menguatkan TPPU terhadap kejahatan narkoba. Yang lebih penting pemiskinan itu jadi hukuman wajib kepada bandar narkoba.

Puluhan nasabah Koperasi Cipaganti yang mengikuti sidang di PN Bandung menyambut gembira tuntutan yang diajukan oleh JPU. Andianto Cs dituntut 20 tahun penjara.

Subdit IT dan Cyber Crime Ditreskrimsus Bareskrim Polri sukses menangkap dua pria yang diduga melakukan penipuan.

Udar Pristono pernah minta bantuan Dedi Rustandi, pegawai PT Jati Galih Semesta, perusahaan rekanan Dishub. Pristono meminta Dedi memesan 2 kios di PGC, Jaktim.

Penyidik KPK memanggil tangan kanan Ratu Atut Choisiyah, Siti Halimah. Hamilah akan akan dikorek mengenai kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus mulai menganalisa keuangan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI). Terdapat ratusan transaksi dari 19 rekening atas nama perusahaan yang bergerak di bidang energi yang diserahkan PPATK kepada Polri.

Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi. Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku Inpres itu menjadi acuan dalam menjalankan program kerja ‎Kejaksaan Agung (Kejagung).

Presiden Joko Widodo memberikan perhatian besar terhadap penggunaan pasal pencucian uang dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, Jokowi meminta penegak hukum agar lebih berani menggunakan pasal ini.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutus eks Bos Bank Century terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sejumlah harta milik Robert berjumlah miliaran Rupiah disita.