detikFinance

RI-Selandia Baru Siap Berantas Kejahatan Finansial

RI dan Selandia Baru menandatangani kesepakatan kerjasama anti pencucian uang atau money laundering dan kejahatan finansial lainnya.

Rabu, 18 Jul 2007 10:57 WIB

detikNews

Adnan Buyung: Jerat Pembalakan Liar dengan UU Tipikor

Illegal logging alias pembalakan liar tidak bisa dilihat sebagai kejahatan hutan saja. Penikmat pembalakan liar bisa dijerat oleh UU Tindak Pidana Korupsi.

Senin, 16 Jul 2007 13:43 WIB

detikFinance

Tim Evaluasi Sektor Keuangan Dibentuk

Pemerintah telah membentuk tim untuk melakukan evaluasi atas semua UU dan peraturan di sektor keuangan.

Senin, 09 Jul 2007 15:43 WIB

detikNews

Kasus Pidana Uang Tommy di Rekening Depkum Belum Ketemu

PPATK belum bisa menemukan asal usul uang Tommy Soeharto yang ditransfer ke rekening Depkum dan HAM terkait dengan tindak pidana.

Kamis, 28 Jun 2007 22:43 WIB

detikNews

Anggota DPR Resisten pada Revisi UU Money Laundering

Revisi UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mendapat tentangan dari kalangan DPR. Resitensi itu berasal dari anggota dewan yang juga berprofesi sebagai pengacara.

Senin, 18 Jun 2007 19:45 WIB

detikNews

Keamanan Istri Simpanan Terancam

Transaksi yang wajib dilaporkan ke PPATK nantinya tidak hanya mencakup perbankan dan non bank saja, perusahaan pengembang juga masuk daftar. Keamanan istri simpanan pun terancam. Kok bisa?

Senin, 18 Jun 2007 17:14 WIB

detikNews

Formasi 1-3-6 Siap Amankan Hari H Pilkada Jakarta

Tidak hanya tim sukses cagub yang repot menjelang Pilkada DKI Jakarta. Polda Metro Jaya pun tak kalah repotnya pada hari H, 8 Agustus 2007 nanti. TPS di seantero ibukota siap diamankan polisi.

Rabu, 13 Jun 2007 15:06 WIB

detikNews

PPATK-BNN Teken MoU Cegah Money Laundering Narkoba

PPATK dan BNN menandatangani MoU program P4GN. Kerjasama ini dilakukan untuk mengetahui pencucian uang transaksi narkoba.

Rabu, 13 Jun 2007 13:37 WIB

detikNews

Perbankan Diminta Kooperatif Selidiki Dana Tommy

Mabes Polri minta perbankan tidak diam saja dalam kasus dana Tommy Soeharto. Perbankan harus proaktif menelusuri dugaan money laundering kasus ini.

Rabu, 30 Mei 2007 14:10 WIB

detikNews

Info Panwaslu: Dana Asing Tidak Masuk ke Capres 2004

Benar, ada aliran dana dalam jumlah besar yang beredar saat musim kampanye Pilpres 2004. Tapi, dana itu tidak masuk ke rekening para capres 2004.

Senin, 28 Mei 2007 12:11 WIB