detikNews

Agus Condro: Cocokkan Penukar Cek dengan Keluarga Anggota Komisi IX

KPK diharapkan dapat melakukan penelitian dari temuan PPATK soal 400 lembar cek. Selain dicocokkan dengan nama anggota DPR, si penukar cek juga harus dicocokkan dengan anggota keluarga dewan.

Rabu, 10 Sep 2008 07:55 WIB

detikNews

Agus Condro: Alhamdulillah Saya Tidak Fitnah Orang

PPATK menemukan 400 lembar cek perjalanan yang diberikan kepada anggota Komisi IX (Perbankan) DPR 1999-2004. Agus Condro yang membongkar skandal Rp 500 juta pun bersyukur.

Rabu, 10 Sep 2008 07:32 WIB

detikNews

Ada 400 Traveller's Cheque Dicairkan Terkait Kasus Agus Condro

PPATK menemukan data yang berkaitan dengan kasus Agus Condro. Terdeteksi ada 400 travel cheque yang telah dicairkan sehubungan, apa yang disampaikan mantan politisi PDIP itu.

Selasa, 09 Sep 2008 22:25 WIB

detikFinance

Transaksi Mencurigakan Meningkat

Laporan transaksi keuangan yang mencurigakan makin meningkat. PPATK kembali menerima lebih dari 600 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Minggu, 07 Sep 2008 12:58 WIB

detikFinance

PPATK Terima 17.331 Laporan Keuangan Mencurigakan

Dalam sebulan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima lebih dari 500 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Minggu, 03 Agu 2008 15:33 WIB

detikFinance

Penggelapan Pajak, 3 Oknum Pegawai Ditjen Pajak Ditahan

Tiga tersangka pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Pusat yang terjerat dalam kasus pencucian uang yang bermula dari penggelapan pajak sebesar Rp 4,5 miliar akan ditahan di LP di Karawang

Senin, 21 Jul 2008 17:28 WIB

detikNews

Tiga Pegawai Ditjen Pajak Ditahan dan Disidang di Karawang

Tiga tersangka, pegawai  Ditjen Pajak Pusat yang terjerat dalam kasus pencucian uang sebesar Rp 4,5 miliar akan ditahan dan disidangkan di Karawang. 

Senin, 21 Jul 2008 16:28 WIB

detikNews

Kasus Money Laundering Rp 4,5 M di Ditjen Pajak Masuk Kejati Jabar

Polda Jabar serahkan berkas dan tiga orang tersangka pegawai Ditjen Pajak ke Kejati Jabar yang diduga terlibat praktik suap dan pencucian uang senilai 500 ribu dolar atau setara Rp 4,5 miliar.

Senin, 21 Jul 2008 15:04 WIB

detikFinance

RI Belum Penuhi 14 Rekomendasi FATF untuk Pencucian Uang

RI belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Dari 49 rekomendasi, ada 14 yang belum dipenuhi oleh Indonesia.

Selasa, 15 Jul 2008 14:54 WIB

detikFinance

SATGAS Bongkar 36 Investasi Bodong

Sebanyak 36 kasus investasi bodong ditemukan oleh SATGAS. Modusnya antara lain melakukan rekrutmen tenaga kerja sehingga calon pegawai itu diarahkan sebagai investor yang selanjutnya justru menjadi korban.

Senin, 14 Jul 2008 17:34 WIB