detikNews

Komisi XI DPR Curigai Adanya Praktik Pencucian Uang Nasabah Malinda

Dugaan adanya praktik pencucian uang nasabah Citibank yang dipegang Malinda Dee diendus Komisi XI DPR. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya kerugian akibat penipuan Malinda, tetapi hanya 3 nasabah yang melapor.

Kamis, 07 Apr 2011 16:08 WIB

detikNews

Komisi XI DPR Minta PPATK Turun Tangan di Kasus Melinda

Aroma praktik pencucian uang di Citibank tercium oleh Komisi XI DPR. Banyaknya kerugian tetapi baru 3 nasabah yang merasa dirugikan, menguatkan dugaan tersebut. PPATK diminta turun tangan.

Kamis, 07 Apr 2011 15:23 WIB

detikNews

Diduga Ada Money Laundering, Rekening Nasabah Malinda Juga Diselidiki

Selain fokus pada penyelidikan pembobolan dana nasabah Citibank, Mabes Polri juga menyelidiki asal usul dana nasabah Malinda Dee. Polisi akan menyelidiki apakah ada unsur pencucian uang dalam rekening itu.

Kamis, 07 Apr 2011 13:20 WIB

detikFinance

Wow! Malinda Tangani 236 Nasabah Kaya Citibank

Pihak Citibank mengakui Malinda Dee menangani 236 akun nasabah kaya perorangan dengan dana Rp 500 juta ke atas.

Rabu, 06 Apr 2011 19:30 WIB

detikNews

Malinda Siap Bertandang ke DPR

DPR berniat memanggil Malinda alias Inong Malinda Dee, tersangka kasus pembobolan Citibank. Atas rencana itu, Malinda mengaku siap memenuhi panggilan DPR.

Rabu, 06 Apr 2011 19:28 WIB

detikNews

Komisi XI DPR Akan Rekomendasikan Sanksi untuk Citibank

Rapat dengar pendapat antara Komisi XI dengan BI, Polri dan Citibank kembali dilanjutkan pukul 14.00 WIB. Citibank pun terancam akan diberi sanksi atas rekomendasi DPR.

Rabu, 06 Apr 2011 14:39 WIB

detikNews

Polisi: Tanda Tangan di Slip Penarikan Identik

Kepolisian Daerah Metro Jaya memastikan jika tanda tangan dalam slip penarikan rekening, identik dengan tanda tangan asli Omar Hallak, pemilik rekening Rp 7 miliar di Bank Victoria Cabang Muara Karang.

Rabu, 06 Apr 2011 12:49 WIB

detikNews

2 Head Teller Citibank Diperiksa Terkait Malinda

Sejumlah saksi diperiksa terkait kasus pembobolan Citibank dengan tersangka Malinda Dee alias Inong Melinda. 2 Head Teller yang bekerja di Citibank Landmark dijadwalkan akan diperiksa.

Rabu, 06 Apr 2011 11:50 WIB

detikNews

Korban Pembobolan Rekening Rp 7 M Minta BI Periksa Bank Victoria

Omar Hallak, pemilik rekening Rp 7 miliar yang dibobol meminta pemerintah dan Bank Indonesia mengawasi Bank Victoria. Hallak juga meminta agar BI memeriksa Bank Victoria.

Selasa, 05 Apr 2011 15:06 WIB

detikFinance

Beda Versi Kasus Pembobolan Dana Versi Anang dan Medixie

Kasus pembobolan dana Medixie memiliki 2 versi. Jika pihak Medixie sebelumnya menyatakan kasus tersebut murni masalah internal dan tidak ada keterlibatan pihak bank, maka versi Anang Saifudin berbeda lagi.

Selasa, 05 Apr 2011 10:30 WIB