detikFinance

Bank Century Gandeng PPATK Usut Aliran Dana Antaboga

Manajemen Bank Century telah mengajukan permohonan kepada PPATK untuk membantu menelusuri aliran dana PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia.

Selasa, 13 Jan 2009 11:33 WIB

detikFinance

Bapepam: Pemilik Baru Sarijaya Harus Tanggung Kerugian Nasabah

Bapepam-LK menyatakan siapapun yang nantinya berhasil mendapatkan 100% saham Sarijaya Sekuritas, harus ikut menanggung kerugian nasabah akibat penggelapan dana.

Senin, 12 Jan 2009 16:47 WIB

detikFinance

Bapepam Gandeng PPATK Kejar Aset Herman Ramli

Bapepam-LK menggandeng PPATK untuk mengusut aset-aset milik Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas Herman Ramli karena aset yang telah disita tidak cukup.

Senin, 12 Jan 2009 16:28 WIB

detikFinance

PPATK Ikut Selidiki Penggelapan Dana Sarijaya

PPATK ikut menyelidiki rekening penggelapan dana nasabah di Sarijaya Permana Sekuritas yang dilakukan oleh Komisaris Utamanya yaitu Herman Ramli.

Senin, 12 Jan 2009 14:57 WIB

detikFinance

Laporkan 210 Temuan, BPK Tak Mau RI Jadi 'The Sick Man of Asia'

BPK melaporkan 210 temuannya ke penegak hukum dengan nilai Rp 30,18 triliun dan US$ 470 juta. BPK tak mau lagi Indonesia menjadi 'The Sick Man of Asia'.

Senin, 12 Jan 2009 09:27 WIB

detikNews

KPK Sulit Panggil Saksi Karena Sering Mangkir

KPK belum menetapkan satu pun tersangka terkait laporan mantan anggota FPDIP Agus Condro tentang dugaan suap dalam pemilihan Miranda Goeltom sebagai deputi Gubernur BI.  KPK kesulitan memanggil saksi.

Senin, 05 Jan 2009 15:54 WIB

detikFinance

22.824 Transaksi Keuangan di 2008 Dilaporkan Mencurigakan

Sepanjang 2008, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 22.824 Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LKTM).

Rabu, 31 Des 2008 10:31 WIB

detikFinance

Sekretaris PT Signature Ditahan

Setelah menahan Direksi PT Signature Capital Indonesia terkait kasus penipuan investasi, Mabes Polri juga menahan serta memblokir rekening sekretaris perusahaan PT Signature.

Rabu, 24 Des 2008 15:01 WIB

detikNews

Kocek Rekening Khusus Dana Kampanye Hanura Paling Tebal

Sejauh ini baru 12 partai politik yang menyerahkan rekening khusus dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari 12 parpol, Hanura berkocek paling tebal.

Selasa, 23 Des 2008 16:40 WIB

detikNews

Usut Dana di Singapura, Kejagung Gunakan Mou Antarnegara

Pengusutan aliran dana Sisminbakum di Singapura masih menunggu audit dari BPKP. PPATK pun menyarankan untuk meminta bantuan Departemen Luar Negeri untuk menggunakan MoU antar negara.

Jumat, 19 Des 2008 19:02 WIB