detikFinance

PPATK Terima Tiap Bulan 1.310 Laporan Mencurigakan

Pengaduan kejanggalan transaksi keuangan yang masuk ke PPATK terus meningkat. Jika di awal berdiri hanya menerima 10,3 laporan per bulan, kini rata-rata per bulan PPATK menerima 1.310 laporan.

Senin, 18 Mei 2009 14:42 WIB

detikNews

Antasari Persilakan Polisi & PPATK Periksa Rekeningnya

Polisi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah memeriksa rekening Antasari Azhar. Maqdir Ismail, pengacara Antasari, mempersilakan pemeriksaan itu.

Rabu, 13 Mei 2009 16:07 WIB

detikFinance

Selidiki Bank Indover, Tim Mabes Polri Bertolak ke Belanda

Mabes Polri terus mendalami kasus Bank Indover. Mabes Polri dan BI akan bertolak ke Belanda pada pekan depan untuk menghimpun keterangan berkaitan dengan pailitnya Bank Indover.

Selasa, 12 Mei 2009 14:55 WIB

detikNews

PPATK Dilibatkan Cek Rekening Antasari, Wiliardi, dan Sigid

Polisi melibatkan PPATK untuk mengecek rekening para tersangka kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, yakni Antasari Azhar, Wiliardi Wizar, dan Sigid Haryo Wibisono.

Senin, 11 Mei 2009 18:52 WIB

detikNews

Ida Diperiksa Soal Kehidupan Antasari

Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa isteri Antasari Azhar, Ida Laksmiwati. Materi pemeriksaan adalah kehidupan Antasari.

Jumat, 08 Mei 2009 14:09 WIB

detikFinance

Kejagung: Pemindahan Dana Robert Tantular untuk Pengamanan

Kejaksaan mengakui adanya pemindahan dana Robert Tantular dari Bank Century ke Bank Mandiri. Hal ini dilakukan karena barang bukti harus diamankan di bank pemerintah.

Selasa, 28 Apr 2009 18:45 WIB

detikFinance

Robert Tantular Simpan Dana di Chinkara

Tersangka penggelapan dana Bank Century dan Antaboga Robert Tantular menyimpan banyak dananya di Chinkara. Perusahaan ini sempat menjadi pemegang saham Bank Century ketika masih bernama Bank CIC.

Selasa, 28 Apr 2009 15:17 WIB

detikNews

PPATK Laporkan 2 Transaksi Mencurigakan Dana Pemilu

PPATK melaporkan dua transaksi mencurigakan terkait dana Pemilu 2009 kepada Polri dan Kejaksaaan. Dua transaksi mencurigakan tersebut bernilai miliaran rupiah.

Selasa, 28 Apr 2009 14:00 WIB

detikFinance

Tolak Bayar Reksa Dana Antaboga, Bank Century Ingin Taati Proses Hukum

Bank Century dan LPS kembali mengatakan tidak mempunyai kewenangan untuk memenuhi klaim para investor yang membeli produk Antaboga karena ingin taati proses hukum.

Senin, 20 Apr 2009 17:13 WIB

detikFinance

LTKM Melonjak Drastis di Kuartal I-2009

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang masuk ke PPATK pada 3 bulan pertama 2009 melonjak drastis dari 869 per bulan di 2008 menjadi 1.301 LTKM per bulan.

Minggu, 19 Apr 2009 15:08 WIB