detiksearch

detikNews

PPATK: Malinda Punya Banyak Rekening Pakai Nama Orang Lain

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan Malinda Dee mempunyai banyak rekening bank, namun menggunakan nama orang lain.

Rabu, 13 Apr 2011 11:36 WIB

detikFinance

PPATK: Malinda Punya Banyak Rekening Pakai Nama Orang Lain

PPATK menyatakan Malinda Dee mempunyai banyak rekening bank, namun menggunakan nama orang lain. Malinda dipastikan masuk katagori pencucian uang.

Rabu, 13 Apr 2011 11:11 WIB

detikFinance

Cuci Uang, Malinda 'Borong' Mobil Mewah

PPATK menegaskan Malinda Dee dipastikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Karena mengambil uang nasabah dan memindahkannya ke rekening lain.

Rabu, 13 Apr 2011 10:37 WIB

detikFinance

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Malinda di 8 Bank dan 2 Asuransi

PPATK telah menerima laporan mencurigakan transaksi keuangan atas nama rekening Malinda Dee (MD) yang merupakan pegawai Citibank.

Rabu, 13 Apr 2011 10:14 WIB

detikFinance

BI Bakal Uji Kelayakan Pejabat Citibank 2 Pekan Lagi

BI akan segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pengurus Citibank terkait meninggalnya nasabah kartu kredit dan pembobolan dana nasabah.

Selasa, 12 Apr 2011 18:16 WIB

detikNews

Polri Gandeng Pihak Terkait Awasi Kejahatan Perbankan

Pertemuan Mabes Polri dengan BI dan bank-bank lainnya menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya kesepakatan untuk mengawasi kejahatan tindak pidana perbankan.

Selasa, 12 Apr 2011 17:10 WIB

detikNews

Polisi Solo Ungkap Pembobolan Uang Nasabah Bank Rp 553 Juta

Pembobolan uang milik nasabah oleh pegawai bank kembali terungkap. Dana milik nasabah bank pemerintah di Solo, dikuras oleh pelaku dengan cara memalsukan dokumen nasabah. Kerugiannya mencapai Rp 553 juta.

Selasa, 12 Apr 2011 14:56 WIB

Punya Riwayat Stroke, Malinda Sering Kambuh di Tahanan

Filter

detikNews

PPATK: Malinda Punya Banyak Rekening Pakai Nama Orang Lain

detikFinance

PPATK: Malinda Punya Banyak Rekening Pakai Nama Orang Lain

detikFinance

Cuci Uang, Malinda 'Borong' Mobil Mewah

detikFinance

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Malinda di 8 Bank dan 2 Asuransi

detikFinance

BI Bakal Uji Kelayakan Pejabat Citibank 2 Pekan Lagi

detikNews

Polri Gandeng Pihak Terkait Awasi Kejahatan Perbankan

detikNews

Polisi Solo Ungkap Pembobolan Uang Nasabah Bank Rp 553 Juta

detikNews

Punya Riwayat Stroke, Malinda Sering Kambuh di Tahanan

Dradjad Wibowo: Agak Susah Dilogika Malinda Kerja Sendiri

Setahun Terakhir yang Mengubah Malinda