detiksearch

detikNews

Dirut Elnusa Terkejut Rekening Dibobol Direktur Sendiri

Direktur Utama Elnusa Suharyanto sangat terkejut terkait kasus dana penempatan dalam bentuk deposito Rp 111 miliar telah cair. Manajemen Elnusa pun menyatakan pencairan di luar sepengetahuan manajemen Elnusa, dan ini tidak sesuai dengan perjanjian penempatan Bank Mega.

Minggu, 24 Apr 2011 12:28 WIB

detikNews

Rekening Rp 161 M PT Elnusa Dibobol, Hummer Disita

Polisi resmi menetapkan Direktur Keuangan PT Elnusa, Santun Nainggolan menjadi tersangka terkait pembobolan rekening Rp 161 miliar. Dari tersangka, polisi menyita satu unit mobil Hummer

Sabtu, 23 Apr 2011 22:07 WIB

detikNews

Diduga Terlibat Pembobolan Rekening, Petinggi Elnusa Ditangkap Polisi

Polda Metro Jaya menangkap Direktur Keuangan PT Elnusa, Santun Nainggolan terkait pembobolan rekening PT Elnusa. Santun diduga terlibat dalam pembobolan rekening perusahaannya sendiri senilai Rp 161 miliar.

Sabtu, 23 Apr 2011 21:18 WIB

Oknum Marketing Eksekutif BII Janjikan Korbannya Bunga 9 Persen

Aksi pembobolan dana nasabah sebesar Rp 3,7 M yang dilakukan oknum marketing eksekutif BII Cabang Pembantu Kertajaya berjalan lancar. Pasalnya, kepada para korbannya, pelaku menjanjikan bunga deposito sebesar 9 persen.

Jumat, 15 Apr 2011 14:28 WIB

Marketing Eksekutif BII Bobol Uang Nasabah Rp 3,7 M

Pembobolan uang milik nasabah tak hanya dilakukan Melinda Dee. Di Surabaya, oknum marketing eksekutif BII Cabang Kertajaya, Demy Tridiono Prayitno menggelapkan uang nasabah hingga mencapai Rp 3,72 miliar.

Kamis, 14 Apr 2011 21:20 WIB

detikFinance

BI Minta Bank Teliti Perilaku Pegawainya di Bagian Strategis

BI meminta industri perbankan melakukan pengecekan ulang dan mengawasi perilaku pegawainya yang ada di wilayah strategis seperti di bisnis private banking.

Kamis, 14 Apr 2011 17:56 WIB

detikFinance

Malinda Beroperasi Melalui 'Gali Lubang Tutup Lubang'

Pembobol dana nasabah Citibank, Malinda Dee beroperasi dengan cara yang cukup lihai dan samar melalui 'gali lubang tutup lubang'.

Kamis, 14 Apr 2011 07:14 WIB

detikFinance

Wuih! Malinda Punya 4 KTP dan 28 Transaksi Mencurigakan

Pembobol dana nasabah Citibank Malinda Dee diketahui memiliki 4 KTP dan juga 28 transaksi mencurigakan. Identitas ganda Malinda itu diketahui dari penelusuran PPATK.

Rabu, 13 Apr 2011 12:05 WIB

detikNews

Cuci Uang, Malinda 'Borong' Mobil Mewah

PPATK menegaskan Malinda Dee dipastikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Malinda menggelapkan uang nasabah dan menggunakannya untuk membeli mobil mewah.

Rabu, 13 Apr 2011 11:54 WIB

detikNews

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Malinda di 8 Bank dan 2 Asuransi

PPATK telah menerima laporan mencurigakan atas nama rekening Malinda Dee. PPATK menerima laporan tersebut dari 8 bank dan 2 perusahaan asuransi dimana terdapat transaksi atas nama Malinda.

Rabu, 13 Apr 2011 11:47 WIB

Filter

detikNews

detikNews

detikNews

detikFinance

detikFinance

detikFinance

detikNews

detikNews