Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipid Eksus) Bareskrim Polri memblokir lebih dari 100 rekening terkait praktik penggelapan BBM ilegal di Batam. Terbuka kemungkinan ada tersangka lainnya.

Bareskrim Polri menahan empat tersangka penyelundupan BBM milik Pertamina yang terjadi di Batam. Satu orang diantaranya adalah PNS Pemkot Batam, Niken Khairiah (38).

Nama Tan Hari Tantono alias Ayung, bos Sanex Steel, kembali mencuat. Nama itu disebut-sebut oleh Carell Ticualu, mantan pengacara Anas Urbaningrum dan Ayung. Bagaimana kiprah Ayung yang tewas di tangan John Kei pada September 2012 lalu ini?

Gubernur Banten Nonaktif, Ratu Atut Chosiyah telah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 5 bulan penjara oleh majelis hakim pengadilan Tipikor. Namun, nampaknya Atut masih harus menghadapi persoalan hukum lain, KPK akan segera menjerat Atut dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tim penasihat hukum Anas Urbaningrum menghadirkan sejumlah saksi meringankan salah satunya bekas pengurus Demokrat, Carrel Ticualu. Carrel menceritakan ikhwal asal usul duit pembelian rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur yang kini jadi markas ormas PPI.

Jaksa KPK mendakwa Anas Urbaningrum dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), salah satunya terkait uang yang digunakan untuk membeli rumah di Duren Sawit Jaktim. Anas menghadirkan saksi meringankan guna menjelaskan dari mana asal uang pembelian rumah tersebut.

Polri menyerahkan seluruh penyidikan kasus narkotika dua anggotanya kepada pihak Malasyia. Namun, untuk dapat menelusuri jejaring narkotika secara menyeluruh, bisa diterapkan TPPU. Mungkinkah?

Mertua Anas Urbaningrum, Atabik Ali, membeli dua bidang tanah milik Etty di Mantrijeron, Yogyakarta. Atabik membawa mesin hitung sendiri untuk menghitung uang yang diserahkan sebagai pembayaran tanah seluasnya 200 meter persegi dan dan 7.870 meter persegi.

Mabes Polri telah menangkap seorang pegawai negeri Pemprov Batam, Kepulauan Riau, atas nama Niwen Khairiah. Wanita itu itu ditangkap terkait kepemilikan rekeningnya yang mencurigakan yang diduga hasil dari TPPU.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar tidak akan hadir dalam persidangan gugatan UU Pencucian Uang di MK. Akil adalah pemohon uji materi UU itu.