detiksearch

detikNews

PPATK Cium Kerugian Citibank Bisa Lebih Besar dari Angka Rp 17 M

PPATK juga ikut membantu melacak dana nasabah Citibank yang digelapkan Malinda Dee. Angka kerugian Citibank diperkirakan lebih besar dari Rp 17 M.

Rabu, 06 Apr 2011 19:24 WIB

Wawancara

Dr Yenti Garnasih: Pegawai Rendah Hingga Tinggi Bisa Terlibat Kejahatan Perbankan

Kejahatan perbankan seperti yang dilakukan Malinda Dee tidak hanya dilakukan oleh pegawai yang memiliki posisi tinggi dalam perusahaan perbankan. Pegawai di level teller maupun customer service pun bisa melakukannya.

Sabtu, 02 Apr 2011 11:06 WIB

detikNews

BI Harus Selidiki Nasabah Malinda Dee di Citibank

BI diminta mengevaluasi cara kerja Citibank dalam menjaring nasabah pribadi. Selain cara perekrutan nasabah, juga perlu ditelusuri asal usul dana nasabah itu.

Jumat, 01 Apr 2011 15:37 WIB

detikNews

PPATK Pegang Data Transaksi Mencurigakan dari Citibank Terkait Malinda

PPATK telah berkoordinasi dengan polisi dan Citibank terkait kasus Malinda Dee. PPATK juga sudah mendapatkan laporan adanya transaksi mencurigakan.

Jumat, 01 Apr 2011 13:30 WIB

detikNews

Nasabah Citibank Korban Malinda Dee Perusahaan, Bukan Pribadi

Terbongkarnya aksi pembobolan dana nasabah Citibank oleh Inong Melinda alias Melinda Dee (MD) karena adanya laporan nasabah. Umumnya, nasabah Inong adalah perusahaan.

Kamis, 31 Mar 2011 16:06 WIB

detikNews

Polri: PPATK Tahu Aliran Dana Penilep Dana Nasabah Citibank MD

Polri mengaku telah berkoordinasi dengan PPATK terkait pembobolan Citibank senilai Rp 17 miliar. Polri meyakini PPATK telah mengetahui jejak aliran dana tersangka Inong Melinda alias MD.

Kamis, 31 Mar 2011 14:26 WIB

detikNews

PPATK: Uang Hasil Kejahatan Inong Melinda Harus Diblokir

PPATK meminta uang hasil kejahatan tersangka kasus pembobolan dana nasabah Citibank, MD segera diblokir. Pemblokiran untuk mengantisipasi tersangka memutar uang ke sejumlah aset yang dapat mempersulit proses penyidikan.

Kamis, 31 Mar 2011 13:10 WIB

Penipu yang Mengaku Kerabat Jenderal Divonis 3 Tahun Penjara

M. Lilik Wibisono, terdakwa kasus penipuan senilai Rp 3,5 miliar yang dalam beroperasi selalu mengaku kerabat jenderal divonis 3 tahun penjara. Jaksa yang tidak puas langsung ajukan banding.

Kamis, 31 Mar 2011 00:12 WIB

detikNews

PPATK Siap Sokong Polri Usut Aliran Dana Citibank yang Ditilep MD

PPATK siap membantu pihak kepolisian mengusut aliran dana MD. PPATK berharap Polri bisa segera memberikan informasi detil mengenai mantan karyawati senior Citibank itu.

Rabu, 30 Mar 2011 18:13 WIB

detikNews

Usut Aliran Dana MD, Polri Koordinasi dengan PPATK

Modus tersangka pembobolan Citibank senilai Rp 17 milliar, MD melakukan transaksi ilegal untuk memindahkan dana nasabah. Polri akan berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut aliran dana MD.

Rabu, 30 Mar 2011 14:53 WIB

Filter

detikNews

Wawancara

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews