Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
Undang BI & PPATK, Polri Gelar Perkara Kasus Malinda

detikNews

Undang BI & PPATK, Polri Gelar Perkara Kasus Malinda

Bareskrim Polri melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan tindak pidana perbankan dan pencucian uang Malinda alias Inong Melinda Dee. Sejumlah pihak terkait diundang untuk mengetahui hasil penyidikan.
Senin, 11 Apr 2011 12:32 WIB
Susno: 3 Cara Ungkap Transaksi Money Laundering Nasabah Malinda

detikNews

Susno: 3 Cara Ungkap Transaksi Money Laundering Nasabah Malinda

Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji yang sekarang menjadi koordinator penasihat ahli Kapolri berpendapat ada 3 cara untuk mengungkap transaksi pencucian uang nasabah Malinda Dee. Nasabah Malinda harus dikenai pembuktian terbalik untuk membuktikan asal-usul uangnya.
Senin, 11 Apr 2011 11:07 WIB
DPR Minta Pemerintah AS Tindak Tegas Citibank

Moneter

DPR Minta Pemerintah AS Tindak Tegas Citibank

Komisi XI DPR RI akan mengirimkan surat resmi ke Kedutaan Besar AS dan Citibank NA, yang meminta pemerintah AS dan Citibank pusat ikut menindak tegas dan bertanggung jawab 2 kasus di Indonesia.
Jumat, 08 Apr 2011 08:36 WIB
Komisi XI DPR Minta PPATK Turun Tangan di Kasus Melinda

detikNews

Komisi XI DPR Minta PPATK Turun Tangan di Kasus Melinda

Aroma praktik pencucian uang di Citibank tercium oleh Komisi XI DPR. Banyaknya kerugian tetapi baru 3 nasabah yang merasa dirugikan, menguatkan dugaan tersebut. PPATK diminta turun tangan.
Kamis, 07 Apr 2011 15:23 WIB
Uang Siapa di Tangan Malinda?

Uang Siapa di Tangan Malinda?

Nasabah kaya raya jadi klien Malinda Dee, itu semua orang sudah mahfum. Namun siapa sajakah mereka, itu yang menjadi pertanyaan besar. Citibank, polisi, pengacara, semua pelit bicara. Ada kekhawatiran, terselip koruptor di antara ratusan nasabah Malinda.
Kamis, 07 Apr 2011 14:15 WIB
Dana Haram atau Sekadar Tak Mau Repot

Dana Haram atau Sekadar Tak Mau Repot

Dari ratusan nasabah yang ditangani Malinda Dee, hanya 3 nasabah yang melapor ke polisi. Padahal diduga Malinda tak hanya menilep dana nasabah Rp 17 miliar. Malinda mengelola dana haram, atau nasabah yang tak mau repot melapor polisi?
Kamis, 07 Apr 2011 11:41 WIB