detikNews

PPATK Temukan Rekening Mencurigakan Milik Tersangka Kasus Kemenpora

PPATK menemukan transaksi mencurigakan milik salah satu tersangka kasus suap Kemenpora. Rekening di salah satu bank itu diduga berisi dana haram.

Rabu, 18 Mei 2011 16:46 WIB

detikNews

PPATK Nilai Perbankan Masih Belum Berani Cegah Transaksi Mencurigakan

PPATK mengkritik kalangan perbankan yang belum berani mencegah transaksi mencurigakan. Padahal partisipasi perbankan sangat penting guna memerangi tindak pidana pencucian uang.

Rabu, 18 Mei 2011 16:28 WIB

detikNews

Wah! Diam-diam Malinda Dee Punya 4 KTP

Diam-diam Malinda Dee ternyata memiliki KTP lebih dari satu. Jadi, bukan hanya suaminya Andhika Gumilang yang memiliki 7 KTP. Ditengarai kepemilikan KTP lebih dari satu itu guna melancarkan aksinya.

Rabu, 18 Mei 2011 15:53 WIB

detikNews

Perangi Pencucian Uang & Terorisme, Kemendagri Diminta Percepat e-KTP

Komite Tindak Pidana Pencucian Uang dan Komite Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, keduanya di bawah Menko Polhukam, meminta Kemendagri mempercepat pembuatan e-KTP.

Rabu, 18 Mei 2011 15:38 WIB

Moneter

BI Selesaikan Aturan Private Banking Juni 2011

Bank Indonesia (BI) optimistis dapat menyelesaikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) wealth management mengenai priority dan private banking pada Juni 2011.

Minggu, 15 Mei 2011 14:40 WIB

detikNews

Polri: Kedekatan Panji Gumilang dengan Politisi Tidak Hambat Penyelidikan

Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang disebut-sebut dekat dengan sejumlah pejabat. Meski begitu, Polri tidak gentar untuk mengusut kasus dugaan makar NII KW 9.

Kamis, 12 Mei 2011 14:54 WIB

detikNews

Polisi Mintai Keterangan BI Terkait Pembobolan Dana Elnusa Pekan Depan

Penyidik Kepolisian Daerah Jakarta akan memintai keterangan sejumlah saksi ahli terkait pembobolan dana Elnusa di Bank Mega Cabang Jababeka. Pekan depan, penyidik menjadwalkan untuk memintai keterangan dari Bank Indonesia (BI).

Rabu, 11 Mei 2011 22:45 WIB

detikNews

Polisi Indikasikan Tersangka Pembobolan Dana Elnusa Akan Bertambah

Kepolisian Daerah Metro Jaya telah memeriksa lima direksi perusahaan investasi, terkait pembobolan dana PT Elnusa sebesar Rp 111 miliar. Lima direksi itu kemungkinan bisa terseret jadi tersangka.

Rabu, 11 Mei 2011 22:34 WIB

detikNews

Kejagung: Status Kacab Bank Mega Jababeka Masih Saksi

Dalam perkara dugaan korupsi dana kas daerah Pemkab Batubara, Sumatera Utara, Kecab Bank Mega Jababeka, Itman Harry Basuki masih berstatus sebagai saksi.

Rabu, 11 Mei 2011 22:08 WIB

detikNews

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen dari Ruangan 2 Pejabat Pemkab Batubara

Kejaksaan Agung (Kejagung) masih melanjutkan penyidikan kasus dugaan penggelapan dana kas daerah Pemkab Batubara, Sumatera Utara. Hari ini pihak jaksa penyidik melakukan penyitaan sejumlah dokumen penting dari kantor kedua tersangka.

Rabu, 11 Mei 2011 18:16 WIB