detiksearch

detikNews

PPATK Pegang Data Transaksi Mencurigakan dari Citibank Terkait Malinda

PPATK telah berkoordinasi dengan polisi dan Citibank terkait kasus Malinda Dee. PPATK juga sudah mendapatkan laporan adanya transaksi mencurigakan.

Jumat, 01 Apr 2011 13:30 WIB

detikNews

Nasabah Citibank Korban Malinda Dee Perusahaan, Bukan Pribadi

Terbongkarnya aksi pembobolan dana nasabah Citibank oleh Inong Melinda alias Melinda Dee (MD) karena adanya laporan nasabah. Umumnya, nasabah Inong adalah perusahaan.

Kamis, 31 Mar 2011 16:06 WIB

detikNews

Polri: PPATK Tahu Aliran Dana Penilep Dana Nasabah Citibank MD

Polri mengaku telah berkoordinasi dengan PPATK terkait pembobolan Citibank senilai Rp 17 miliar. Polri meyakini PPATK telah mengetahui jejak aliran dana tersangka Inong Melinda alias MD.

Kamis, 31 Mar 2011 14:26 WIB

detikNews

PPATK: Uang Hasil Kejahatan Inong Melinda Harus Diblokir

PPATK meminta uang hasil kejahatan tersangka kasus pembobolan dana nasabah Citibank, MD segera diblokir. Pemblokiran untuk mengantisipasi tersangka memutar uang ke sejumlah aset yang dapat mempersulit proses penyidikan.

Kamis, 31 Mar 2011 13:10 WIB

Penipu yang Mengaku Kerabat Jenderal Divonis 3 Tahun Penjara

M. Lilik Wibisono, terdakwa kasus penipuan senilai Rp 3,5 miliar yang dalam beroperasi selalu mengaku kerabat jenderal divonis 3 tahun penjara. Jaksa yang tidak puas langsung ajukan banding.

Kamis, 31 Mar 2011 00:12 WIB

detikNews

PPATK Siap Sokong Polri Usut Aliran Dana Citibank yang Ditilep MD

PPATK siap membantu pihak kepolisian mengusut aliran dana MD. PPATK berharap Polri bisa segera memberikan informasi detil mengenai mantan karyawati senior Citibank itu.

Rabu, 30 Mar 2011 18:13 WIB

detikNews

Usut Aliran Dana MD, Polri Koordinasi dengan PPATK

Modus tersangka pembobolan Citibank senilai Rp 17 milliar, MD melakukan transaksi ilegal untuk memindahkan dana nasabah. Polri akan berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut aliran dana MD.

Rabu, 30 Mar 2011 14:53 WIB

detikNews

Pegadaian Juga Wajib Lapor Urusan Pencucian Uang

PPATK meminta jajaran pengelola jasa pegadaian, pengiriman uang dan koperasi simpan pinjam untuk melapor bila mereka menemukan transaksi tidak wajar.

Selasa, 29 Mar 2011 18:53 WIB

Yusuf Supendi: Saya Ada Peluru, Roket dan Rudal

Yusuf Supendi memiliki banyak amunisi untuk menyerang para elit PKS. Ia akan berhenti menyerang bila kelompok Anis Matta cs mengakui kesalahannya dan dipecat dari PKS.

Kamis, 24 Mar 2011 18:55 WIB

detikNews

Tim Gabungan Kasus Gayus Telah Periksa Perusahaan Wajib Pajak

Lebih dari 2,5 bulan bekerja, tim gabungan kasus Gayus Tambunan belum juga menunjukkan hasil signifikan. Namun, Polri mengaku telah memeriksa perusahaan wajib pajak.

Senin, 21 Mar 2011 19:51 WIB

Filter

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews