PPATK menyatakan Malinda Dee mempunyai banyak rekening bank, namun menggunakan nama orang lain. Malinda dipastikan masuk katagori pencucian uang.

PPATK menegaskan Malinda Dee dipastikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Karena mengambil uang nasabah dan memindahkannya ke rekening lain.

PPATK telah menerima laporan mencurigakan transaksi keuangan atas nama rekening Malinda Dee (MD) yang merupakan pegawai Citibank.

BI akan segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pengurus Citibank terkait meninggalnya nasabah kartu kredit dan pembobolan dana nasabah.

BI hingga kini belum memberikan sanksi kepada Citibank terkait dua kasus besar yang terjadi di bank tersebut. Belum diberikannya sanksi itu bukan karena BI takut kepada bank asing yang bermarkas di AS itu.

Mabes Polri menampik adanya rumor 'kongkalikong' terkait kasus pembobolan Citibank. Polri membantah pengusutan 3 nasabah korban Malinda telah dikondisikan.

Polri mengaku baru menangani 3 nasabah korban Malinda alias Inong Melinda Dee. Polri mengklaim tak bisa mengusut nasabah korban Malinda lainnya. Kenapa?

Bareskrim Polri melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan tindak pidana perbankan dan pencucian uang Malinda alias Inong Melinda Dee. Sejumlah pihak terkait diundang untuk mengetahui hasil penyidikan.

Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji yang sekarang menjadi koordinator penasihat ahli Kapolri berpendapat ada 3 cara untuk mengungkap transaksi pencucian uang nasabah Malinda Dee. Nasabah Malinda harus dikenai pembuktian terbalik untuk membuktikan asal-usul uangnya.

Komisi XI meminta BPK untuk melakukan audit investigasi khusus kepada Bank Indonesia (BI) bidang pengawasan perbankan, menyusul terjadinya dua kasus di Citibank.