Sedikitnya 200 nasabah Bank DBS melalui layanan POSB jadi korban pembobolan rekening. Sebanyak US$ 200 ribu atau sekitar Rp 1,8 miliar dicuri dari rekening mereka.

Sidang kasus pembobolan nasabah Citibank dengan terdakwa Malinda Dee kembali dilanjutkan. Sebelumnya, sidang sosialita itu ditunda pada Senin (2/1) karena saksi masih cuti.

Selama Oktober 2011 ini terjadi 1.954 kasus fraud transaksi menggunakan kartu dengan nilai kerugiann hingga Rp 3,08 miliar. Per Januari-Oktober 2011 telah terjadi 15.997 kasus.

Sidang terdakwa kasus penggelapan dana nasabah Citibank, Malinda Dee, masih mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Kali ini, saksi dari Biro Hukum Bank BCA dimintai keterangannya.

Aksi pembobolan ATM kian rapi dan berani. Pegawai dan kasir salah satu toko di Mall Bali Galeria, Kuta pun terlibat jaringan pembobolan ATM dan kartu kredit. Kini, mereka telah dibekuk polisi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut si pembuat rekening dengan identitas palsu dapat terindikasi pasal pencucian uang. Termasuk diantaranya Andhika Gumilang, suami siri Malinda Dee.

Pihak Citibank membenarkan praktik Malinda Dee membobol bank itu telah terjadi berlarut-larut. Sebab, kata Citibank, bukan karena pengawasan internal yang lemah, melainkan karena tidak adanya laporan dari nasabah yang dirugikan.

Malinda Dee akan dijerat dengan pasal pencucian uang dengan hukuman maksimal 15 tahun dan pasal kejahatan perbankan atas perbuatannya menyelewengkan dana milik nasabah Bank Citibank.

Penyusunan surat dakwaan atas 3 pegawai Citibank terkait kasus pencucian uang Malinda Dee oleh penuntut umum pada Kejari Jaksel memasuki tahap finalisasi. Kejari Jaksel menargetkan pelimpahan berkas perkara 3 pegawai Citibank ini secepatnya.

Polda Metro Jaya membongkar kejahatan pemalsuan dokumen di Jl Pramuka, Matraman, Jakpus. Tersangka Haris Mulyadi menjalankan bisnis terlarangnya dengan berkedok jasa offset.