PPATK sudah mengaudit aliran dana dari mantan pejabat Citibank Malinda Dee. Disinyalir ada 36 transaksi mencurigakan dari rekening tersangka kasus pencucian uang itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini menerima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan komisioner KPK ini terkait persiapan konferensi internasional antikorupsi di Bali.

PPATK siap menelusuri dana di 23 bank yang menyediakan layanan private banking untuk menelusuri dugaan money laundering. PPATK melihat celah dalam layanan private banking terkait money laundering.

PPATK melihat banyak PNS, pejabat dan mantan pejabat yang menggunakan fasilitas perbankan untuk orang-orang kaya alias private banking. Layanan itu juga ditengarai ada celah untuk money laundering.

Timwas Century ingin mengungkap keberadaan rekening milik NII KW 9 di Bank Century. Timwas pun akan segera memaggil PPATK dan orang yang disebut-sebut memiliki rekening di Bank Century, Panji Gumilang.

Sejumlah saksi-saksi ahli akan dilibatkan dalam mengusut pembobolan dana PT Elnusa Rp 111 miliar di Bank Mega. Salah satunya, saksi ahli dari Bank Indonesia (BI).

DPR menilai pemerintah telah kecolongan terlalu jauh mengenai perkembangan NII KW 9. NII KW 9 ternyata masih eksis dan terus menebar propaganda.

Skandal Melinda Dee dan Bank Mega-Elnusa seharusnya menjadi bahan pelajaran bagi dunia perbankan untuk memperbaiki diri. Salah satunya dengan perbaikan data pelanggaran perbankan yang masih lemah.

Polda Metro Jaya bekerjasama dengan PPATK melacak aliran dana Elnusa senilai Rp 111 miliar di Bank Mega cabang Jababeka. Hasil pelacakan ditemukan adanya aliran uang ke 5 rekening perusahaan investasi itu.

UU No. 3/2011 tentang Transfer Dana dapat mendeteksi adanya aliran dana dari pihak luar. Aliran dana untuk terorisme dan obat bius dapat dicegah.