PPATK mengkritik kalangan perbankan yang belum berani mencegah transaksi mencurigakan. Padahal partisipasi perbankan sangat penting guna memerangi tindak pidana pencucian uang.

Diam-diam Malinda Dee ternyata memiliki KTP lebih dari satu. Jadi, bukan hanya suaminya Andhika Gumilang yang memiliki 7 KTP. Ditengarai kepemilikan KTP lebih dari satu itu guna melancarkan aksinya.

Komite Tindak Pidana Pencucian Uang dan Komite Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, keduanya di bawah Menko Polhukam, meminta Kemendagri mempercepat pembuatan e-KTP.

Bank Indonesia (BI) optimistis dapat menyelesaikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) wealth management mengenai priority dan private banking pada Juni 2011.

Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang disebut-sebut dekat dengan sejumlah pejabat. Meski begitu, Polri tidak gentar untuk mengusut kasus dugaan makar NII KW 9.

Penyidik Kepolisian Daerah Jakarta akan memintai keterangan sejumlah saksi ahli terkait pembobolan dana Elnusa di Bank Mega Cabang Jababeka. Pekan depan, penyidik menjadwalkan untuk memintai keterangan dari Bank Indonesia (BI).

Kepolisian Daerah Metro Jaya telah memeriksa lima direksi perusahaan investasi, terkait pembobolan dana PT Elnusa sebesar Rp 111 miliar. Lima direksi itu kemungkinan bisa terseret jadi tersangka.

Dalam perkara dugaan korupsi dana kas daerah Pemkab Batubara, Sumatera Utara, Kecab Bank Mega Jababeka, Itman Harry Basuki masih berstatus sebagai saksi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) masih melanjutkan penyidikan kasus dugaan penggelapan dana kas daerah Pemkab Batubara, Sumatera Utara. Hari ini pihak jaksa penyidik melakukan penyitaan sejumlah dokumen penting dari kantor kedua tersangka.

Polisi terus menelusuri aliran dana PT Elnusa Tbk senilai Rp 111 miliar yang didepositokan di Bank Mega Jababeka dan diduga kuat dialirkan ke 28 rekening.