detikNews

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Terkait Kasus Kemenpora di 8 Bank

PPATK menemukan sejumlah transaksi mencurigakan terkait kasus dugaan suap Kemenpora. PPATK menemukan ada aliran uang di sejumlah bank terkait kasus itu.

Senin, 06 Jun 2011 13:51 WIB

detikFinance

BPR Rentan Jadi Tempat Cuci Uang

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) rentan dijadikan tempat pencucian uang. Apalagi sebagian besar BPR belum dilengkapi sistem IT yang mampu melaporkan transaksi mencurigakan.

Senin, 06 Jun 2011 13:24 WIB

detikFinance

PPATK Minta Transaksi di Atas Rp 100 Juta Tak Boleh Tunai

PPATK meminta adanya pembatasan minimal transaksi tunai. Hal ini diperlukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana suap melalui transaksi keuangan tunai.

Senin, 06 Jun 2011 13:16 WIB

detikFinance

PPATK Temukan Lagi Puluhan Transaksi Mencurigakan Malinda Dee

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan kembali puluhan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait pejabat Citibank Malinda Dee.

Senin, 06 Jun 2011 10:24 WIB

detikNews

Lacak Aliran Dana NII KW 9, Polri Koordinasi dengan PPATK

Polri menemukan aliran dana mencurigakan milik anggota NII KW 9 di Jawa Tengah. Polri berencana akan berkoordinasi dengan PPATK untuk melacak aliran dana para pelaku.

Selasa, 31 Mei 2011 19:11 WIB

detikNews

Polri Tangkap Lagi 2 Anggota NII KW 9 di Jateng

Polisi terus bergerak membongkar jaringan penipuan berkedok NII KW 9 di sekitar Semarang, Jawa Tengah. Polisi menangkap 2 orang lagi, sehingga total sudah ada 8 anggota NII KW 9 yang dibekuk.

Jumat, 27 Mei 2011 17:23 WIB

detikFinance

Jadi Komut Bank Mega, Chairul Tanjung Kena 'Ujian' Ulang di BI

Bank Indonesia (BI) tak membantah ditanya apakah Komisaris Utama Bank Mega Chairul Tanjung yang masuk dalam pejabat yang harus menjalani 'ujian' ulang alias fit and proper test.

Kamis, 26 Mei 2011 17:50 WIB

detikFinance

PPATK: Modus Pembobolan Dana Elnusa dan Pemkab Batubara Mirip

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) kesamaan modus dalam pembobolan dana PT Elnusa Tbk dan Pemkab Batubara, Sumut yang disimpan di Bank Mega.

Rabu, 25 Mei 2011 17:10 WIB

detikFinance

Bank Mega Siap Jalani Hukuman BI

PT Bank Mega Tbk siap menjalankan sanksi yang diberikan oleh Bank Indonesia (BI) terkait dengan kasus pembobolan dana nasabahnya yaitu PT Elnusa Tbk dan Pemkab Batubara, Sumut.

Selasa, 24 Mei 2011 21:23 WIB

detikFinance

Kebobolan Dua Kali, BI Minta Bank Mega Sisihkan Rp 191 Miliar

Kebobolan dana Rp 191 miliar, Bank Mega diminta menyisihkan uang Rp 191 miliar di sebuah rekening sebagai jaminan jika ternyata harus mengganti uang yang dibobol tersebut.

Selasa, 24 Mei 2011 19:35 WIB