Hal tersebut disebutkan oleh Marshall Billingslea, Presiden Financial Action Task Force (FATF), lembaga yang fokus dalam melawan kegiatan pencucian uang.
Banyak motif pasangan laki-laki-perempuan membuat buku nikah palsu di Pasar Pojok Pramuka, Salemba, Jakarta. Salah satunya untuk mengelabui ketua RT/RW.
Sindikat kriminal membuat dokumen palsu untuk digunakan melakukan perjalanan ke Australia. Kini ada kekhawatiran teroris juga bisa mengeksploitasi sistem ini.
Saya memiliki pinjaman KTA di Bank ANZ yang pada bulan Februari 2018, rekening KTA dimigrasi ke Bank DBS sehubungan dengan akuisisi Bank ANZ oleh Bank DBS.
Layanan pinjam meminjam uang kini tak hanya bisa dilakukan di perbankan. Namun juga bisa di teknologi finansial (tekfin) yang melayani peer to peer lending.
Baik anda ataupun mungkin teman anda pasti pernah punya pertanyaan seperti apa yang ada di dalam judul artikel ini. "Kalau punya uang nganggur, buat apa?