detikNews

Sidang Adrian Masuki Tuntutan

Sidang Adrian Waworuntu dalam kasus pembobolan BNI memasuki tahap pembacaan tuntutan. Sebelumnya Adrian diancam hukuman mati.

Senin, 21 Feb 2005 12:53 WIB

Moneter

FATF Minta BPR Laporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan

FATF memberikan catatan kepada Indonesia setelah keluar dari daftar NCCTs. Salah satunya, BPR wajib laporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Senin, 14 Feb 2005 18:08 WIB

Moneter

BI: RI Perlu Tetap Tegakkan UU Anti Pencucian Uang

Gubernur BI mengingatkan semua pihak agar menegakan hukum dan peraturan anti pencucian uang. Jika lalai, FATF bisa memasukan lagi Indonesia ke daftar negatif.

Senin, 14 Feb 2005 17:41 WIB

detikNews

Indonesia Keluar dari Daftar NCCT's

Indonesia keluar dari daftar negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Noncooperative Countries and Territories/NCCT's).

Jumat, 11 Feb 2005 22:18 WIB

detikFinance

Menkeu Ancam Cuekin FATF

Menkeu mengancam tidak hiraukan FATF jika tidak dikeluarkan dari daftar negatif. Tidak masuk akal jika Indonesia masih masuk daftar negatif FATF.

Selasa, 01 Feb 2005 17:15 WIB

detikFinance

Agar RI Keluar dari Daftar Hitam, Menteri Harus Lobi FATF

Lobi menteri ke FATF diperlukan agar peluang RI keluar dari daftar negara yang tidak kooperatif atas money laundering lebih besar.

Jumat, 28 Jan 2005 10:29 WIB

Moneter

PPATK: 769 PJK Tak Lapor Transaksi Keuangan Mencurigakan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempublikasi ke masyarakat 769 Penyedia Jasa Keuangan yang belum laporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Jumat, 21 Jan 2005 19:47 WIB

Moneter

PPATK Lakukan Audit Compliance 34 Bank

Hingga kini sudah 34 bank diaudit compliance atas UU anti pencucian uang. Sedangkan lembaga keuangan non bank audit sebanyak 8 perusahaan.

Kamis, 13 Jan 2005 13:35 WIB

detikFinance

Soal Money Laundering, SBY Protes 6 Negara Termasuk AS

Presiden SBY akan menyurati AS,Jepang, Singapura, Selandia Baru, Australia dan Hongkong karena mengganggap RI tak kooperatif soal pencucian uang.

Selasa, 11 Jan 2005 14:55 WIB

Moneter

Tersangka Bank Global Bisa Dijerat UU Money Laundering

PPATK meminta BI dan kepolisian menggunakan pasal dalam UU money laundering untuk menjerat tersangka tindak pidana dalam kasus Bank Global.

Jumat, 07 Jan 2005 14:11 WIB