Kasus pembobolan dana nasabah Citibank oleh Malinde Dee (MD) yang menghebohkan akhir-akhir ini membuat BI mereview lagi aturan-aturan mengenai private banking.

Malinda Dee ternyata tidak hanya menilep uang nasabah Citibank. Perempuan seksi itu ternyata melancarkan aksi penipuan untuk mengumpulkan pundi-pundi uangnya. Modusnya macam-macam.

Uang nasabah yang dibobol oleh Malinda Dee dialirkan ke 8 rekening. 2 Rekening yang dialirkan itu adalah milik Malinda sendiri.

Siapa orang kaya nasabah Citibank yang jadi korban Malinda Dee masih misterius. Yang jelas, Mabes Polri yakin tidak ada pejabatnya yang jadi korban.

Sebagai karyawati senior bank elite, wajar bila Malinda Dee memiliki selera tinggi pada mobil mewah. Selain mengoleksi Hummer H3, Mercedes-Benz, dan 2 Ferrari, dia juga memiliki Toyota Alphard yang kini tengah dicari polisi.

Suami Malinda Dee (47), Andhika Gumilang (22), hingga kini masih berstatus saksi. Polisi masih akan terus meminta keterangan pria muda yang dikenal sebagai pesinetron dan bintang iklan itu.

Malinda Dee yang menjadi senior relation manager Citibank leluasa membobol dana nasabah bank tersebut. Seorang pembobol bank lahir dari lemahnya pengawasan internal dan pengawasan Bank Indonesia (BI).

Uang nasabah Citibank yang ditilep Malinda Dee tidak hanya Rp 17 miliar. Data terbaru menunjukkan wanita seksi itu telah menggarong uang nasabah hingga Rp 20 miliar. Kemungkinan jumlah itu masih bertambah.

Empat mobil mewah milik Malinda Dee, tersangka pembobolan Citibank Rp 17 miliar, telah disita. Namun sepertinya seluruh harta benda perempuan seksi itu bakal diamankan oleh polisi sebagai barang bukti.

Korban pembobol dana nasabah Citibank Malinda Dee diyakini bukan perusahaan seperti yang disebut polisi, tetapi terdiri dari pribadi-pribadi. Polisi diharapkan bisa membuka terang benderang kasus ini.