Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
Susno: 3 Cara Ungkap Transaksi Money Laundering Nasabah Malinda

detikNews

Susno: 3 Cara Ungkap Transaksi Money Laundering Nasabah Malinda

Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji yang sekarang menjadi koordinator penasihat ahli Kapolri berpendapat ada 3 cara untuk mengungkap transaksi pencucian uang nasabah Malinda Dee. Nasabah Malinda harus dikenai pembuktian terbalik untuk membuktikan asal-usul uangnya.
Senin, 11 Apr 2011 11:07 WIB
Ini Dia 12 Keputusan DPR Soal Citibank

detikFinance

Ini Dia 12 Keputusan DPR Soal Citibank

DPR akhirnya merumuskan kesimpulan dan keputusan terkait 2 kasus yang terjadi di Citibank yakni meninggalnya nasabah Irzen Octa dan pembobolan dana nasabah oleh Malinda Dee. Apa saja?
Jumat, 08 Apr 2011 17:18 WIB
Komisi XI DPR Minta PPATK Turun Tangan di Kasus Melinda

detikNews

Komisi XI DPR Minta PPATK Turun Tangan di Kasus Melinda

Aroma praktik pencucian uang di Citibank tercium oleh Komisi XI DPR. Banyaknya kerugian tetapi baru 3 nasabah yang merasa dirugikan, menguatkan dugaan tersebut. PPATK diminta turun tangan.
Kamis, 07 Apr 2011 15:23 WIB
Mereka Takut Ketahuan Punya Dana Haram

Mereka Takut Ketahuan Punya Dana Haram

Malinda Dee dipercaya manajemen Citibank untuk mengelola ratusan nasabah kaya. Audit internal, menemukan petunjuk bahwa Malinda menilep miliaran dana nasabahnya, meskipun para nasabah sendiri tidak melapor.
Kamis, 07 Apr 2011 11:58 WIB
Di Sel, Malinda Gemar Senam & Baca Buku Agama

detikNews

Di Sel, Malinda Gemar Senam & Baca Buku Agama

Banyak yang dilakukan Malinda Dee mengisi hari-harinya di dalam tahanan Bareskrim Mabes Polri. Malinda membaca buku agama dan senam untuk menjaga agar tubuhnya tetap bugar.
Kamis, 07 Apr 2011 10:24 WIB