Bintang iklan Andhika Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang Citibank. Orang dekat Malinda Dee ini resmi ditahan.

Polisi resmi menetapkan Andhika Gumilang sebagai tersangka dalam kasus pembobolan dana Citibank. Andhika diduga menerima transfer dana Rp 311 juta dari Malinda.

Selain pelanggaran penggunaan jasa penagih utang (debt collector), BI menyatakan menemukan beberapa pelanggaran layanan Citigold terkait kasus Malinda Dee.

Pihak kepolisian melibatkan PPATK untuk menelusuri aliran dana PT Elnusa senilai Rp 111 miliar. Polisi berupaya agar uang miliaran itu bisa kembali.

Hakim menolak permohonan Robert Tantular agar negara tidak menyita hartanya dalam kasus Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rizfi. Majelis hakim menilai harta Robert bukanlah harta orang ketiga dalam kasus bailout Bank Century.

Direktur Keuangan PT Elnusa Santun Nainggolan mengetahui adanya pembobolan dana perusahaannya Rp 111 miliar. Namun menurut polisi Santun tidak mencegahnya dan meminta imbalan.

Polisi sudah menahan sejumlah tersangka dalam kasus pembobolan dana Elnusa Rp 111 miliar di Bank Mega. Ternyata Kepala Cabang Bank Mega turut memiliki andil besar.

PPATK ikut dilibatkan melacak aliran dana Rp 111 miliar milik Elnusa di Bank Mega yang digelapkan sejumlah tersangka. PPATK sudah melacak sejumlah rekening.

Berkas perkara Cirus Sinaga terkait kasus dugaan korupsi dalam penanganan perkara pencucian uang dan penggelapan Gayus Tambunan telah diterima kembali oleh Kejaksaan dari penyidik Mabes Polri.

Uang milik PT Elnusa Rp 111 miliar dibobol dari Bank Mega. Namun, dari Rp 111 miliar yang dibobol, polisi baru berhasil mengamankan Rp 11 miliar. Itu pun dari sejumlah mobil dan rekening sejumlah pelaku.