Berkas perkara pencucian uang dan penggelapan atas nama tersangka Andhika Gumilang dinyatakan P21. Selanjutnya akan dilakukan pelimpahan tahap II, yakni tersangka dan barang bukti oleh penyidik Polri kepada jaksa.

Punya proyek besar dan memberi kesempatan orang lain berinvestasi di dalamnya boleh-boleh saja. Tapi semua itu ada aturannya jika tidak mau terkena jeratan UU Perbankan.

PPATK menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan unit intelijen keuangan pemerintahan Luxembourg, Samoa dan Saudi Arabia. Penandatanganan MoU dilakukan untuk kerjasama terkait informasi intelijen keuangan.

Berkas perkara Gayus Tambunan dalam kasus gratifikasi Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Jadwal persidangannya tinggal menunggu penetapan hakim.

ICW terus mendesak Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Polri, dan KPK untuk membongkar tuntas kasus kepemilikan rekening gendut milik Pati di lingkungan Polri. Apalagi, Presiden SBY telah menginstruksikan agar kasus ini diselesaikan.

BNN melimpahkan berkas kasus tindak pidana narkotika dan pencucian uang yang melibatkan Kalapas Narkotika Nusakambangan, Marwan Adli ke Kejaksaan Negeri Cilacap.

Agar dapat dilakukan persidangan in absentia, KPK diminta menggunakan pasal pencucian uang untuk Nazaruddin. Namun KPK saat ini masih fokus di tindak pidana suap yang diduga dilakukan oleh Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diimbau untuk menjerat mantan bendaharap umum PD Muhammad Nazaruddin dengan pasal UU Pencucian Uang. Dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang ini, Nazaruddin bisa divonis tanpa kehadirannya di Indonesia.

PPATK mengungkap ada 109 transaksi mencurigakan yang dilakukan mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin. Sebagian transaksi ditujukan ke individu, dana ada yang ditujukan ke perusahaan.

Nazaruddin kini menetap di luar negeri. Diduga dia mempunyai simpanan dalam jumlah besar di bank-bank di luar negeri. Pemblokiran rekening milik tersangka kasus dugaan korupsi di Kemenpora bisa menjadi pilihan.