JPU menilai adik ipar Malinda Dee, Ismail bin Janim, terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Atas dasar itu, Ismail dituntut dengan hukuman pidana 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 350 juta.

Kasus pencucian uang nasabah Citibank dengan terdakwa adik kandung dan ipar Malinda Dee, Visca Lovitasari dan Ismail, terus bergulir di meja hijau. Pasutri itu akan mendengarkan tuntutan sang jaksa.

Dua orang kurator kepailitan PT Sarana Perdana Indoglobal (SPI), terancam pidana penjara 15 tahun bui. Kedua kurator itu dituding melakukan penggelapan sejumlah uang hasil penjualan aset, pemalsuan surat dan pencucian uang dalam mengurus boedel pailit.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berpendapat memakai UU Tipikor, UU Pencucian dan UU Perpajakan ( 3 in 1) sekaligus bakal efektif untuk memburu koruptor. KPK siap berkoordinasi dengan PPATK.

PPATK menilai KPK selama ini belum maksimal dalam melakukan pengembalian aset. Karenanya, PPATK mendesak lembaga antikorupsi itu untuk menerapkan UU TPPU selain UU Tipikor.

PPATK menerima laporan dari Ditjen Bea Cukai soal uang tunai mencurigakan dalam jumlah besar yang masuk ke Indonesia. Ini dinilai modus penyelundupan uang yang berindikasikan pidana pencucian uang.

Seorang terpidana tindak pidana perbankan meminta keadilan ke MK karena merasa hukumannya terlalu berat. UU kasus ini dinilai terlalu berat jika dibandingkan UU Korupsi atau UU Pencucian Uang. Benarkah?

Terpidana tindak pidana perbankan, Fara Novia Manoppo, meminta hukuman minimal dalam UU Perbankan diperinga dari minimal 5 tahun saat ini.

Terpidana tindak pidana perbankan, Fara Novia Manoppo, meminta hukuman minimal dalam UU Perbankan diperingan. Saat ini ancaman penjara dalam pasal 49 ayat 1 huruf c minimal 5 tahun penjara. Hukuman ini dirasakan terlalu berat.

Hati-hati jika dititipi uang dalam jumlah besar, meski oleh saudara sendiri. Sebab bisa-bisa diseret ke pengadilan karena melakukan tindak pencucian uang. Hal ini yang dialami oleh adik ipar Malinda Dee, Ismail.