detikNews

Rapat Terbatas Presiden Dihadiri Ketua BPK dan Ketua KPK

Rapat terbatas Presiden untuk Koordinasi pemberantasn korupsi ini dihadiri Ketua BPK Anwar Nasution dan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki.

Kamis, 28 Apr 2005 09:03 WIB

detikFinance

PPATK Serahkan 30 Transaksi Keuangan Mencurigakan ke KPK

Selama setahun ini, PPATK telah melaporkan 30 transaksi mencurigakan ke KPK. Namun dari jumlah itu, tak satupun yang berkaitan dengan anggota KPU.

Kamis, 21 Apr 2005 14:02 WIB

detikNews

TPF Munir Minta Polri Periksa Vice President HRD Garuda

Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir merekomendasikan penyidik Mabes Polri untuk menyelidiki Vice President HRD PT Garuda Indonesia Daan Ahmad.

Rabu, 23 Mar 2005 16:05 WIB

detikNews

PPATK Telusuri Aliran Dana Pollycarpus

TPF kasus Munir dan PPATK saat ini tengah menelusuri aliran dana 4 orang yang dicurigai terlibat pembunuhan Munir, termasuk tersangka Pollycarpus.

Selasa, 22 Mar 2005 16:48 WIB

detikFinance

FATF Minta BPR Laporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan

FATF memberikan catatan kepada Indonesia setelah keluar dari daftar NCCTs. Salah satunya, BPR wajib laporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Senin, 14 Feb 2005 18:08 WIB

detikNews

Indonesia Keluar dari Daftar NCCT's

Indonesia keluar dari daftar negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Noncooperative Countries and Territories/NCCT's).

Jumat, 11 Feb 2005 22:18 WIB

detikNews

Hakim Perintahkan Sita Harta Adrian Waworuntu

Majelis hakim PN Jaksel memerintahkan agar aset milik Adrian Herling Waworuntu disita, terkait pembobolan BNI sebesar Rp 1,7 triliun.

Jumat, 11 Feb 2005 18:09 WIB

detikNews

Pemerintah Kejar 13 Koruptor Kakap, Eddy Tansil Masuk Daftar

Tim Terpadu yang dibentuk Desember 2004 lalu mulai memburu koruptor kakap. Sebagai prioritas 13 koruptor akan dilacak keberadaannya, termasuk Eddy Tansil.

Selasa, 08 Feb 2005 15:14 WIB

detikFinance

Soal Money Laundering, SBY Protes 6 Negara Termasuk AS

Presiden SBY akan menyurati AS,Jepang, Singapura, Selandia Baru, Australia dan Hongkong karena mengganggap RI tak kooperatif soal pencucian uang.

Selasa, 11 Jan 2005 14:55 WIB

detikFinance

Baru 3 Perusahan Sekuritas yang Lapor ke PPATK

Sampai per 2 Desember 2004, baru 3 perusahan efek atau sekuritas yang melaporkan transaksinya ke PPATK.

Selasa, 07 Des 2004 18:21 WIB