detikNews

PPATK Telusuri Aliran Dana Pollycarpus

TPF kasus Munir dan PPATK saat ini tengah menelusuri aliran dana 4 orang yang dicurigai terlibat pembunuhan Munir, termasuk tersangka Pollycarpus.

Selasa, 22 Mar 2005 16:48 WIB

detikFinance

FATF Minta BPR Laporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan

FATF memberikan catatan kepada Indonesia setelah keluar dari daftar NCCTs. Salah satunya, BPR wajib laporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Senin, 14 Feb 2005 18:08 WIB

detikNews

Indonesia Keluar dari Daftar NCCT's

Indonesia keluar dari daftar negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Noncooperative Countries and Territories/NCCT's).

Jumat, 11 Feb 2005 22:18 WIB

detikNews

Hakim Perintahkan Sita Harta Adrian Waworuntu

Majelis hakim PN Jaksel memerintahkan agar aset milik Adrian Herling Waworuntu disita, terkait pembobolan BNI sebesar Rp 1,7 triliun.

Jumat, 11 Feb 2005 18:09 WIB

detikNews

Pemerintah Kejar 13 Koruptor Kakap, Eddy Tansil Masuk Daftar

Tim Terpadu yang dibentuk Desember 2004 lalu mulai memburu koruptor kakap. Sebagai prioritas 13 koruptor akan dilacak keberadaannya, termasuk Eddy Tansil.

Selasa, 08 Feb 2005 15:14 WIB

detikFinance

Soal Money Laundering, SBY Protes 6 Negara Termasuk AS

Presiden SBY akan menyurati AS,Jepang, Singapura, Selandia Baru, Australia dan Hongkong karena mengganggap RI tak kooperatif soal pencucian uang.

Selasa, 11 Jan 2005 14:55 WIB

detikFinance

Baru 3 Perusahan Sekuritas yang Lapor ke PPATK

Sampai per 2 Desember 2004, baru 3 perusahan efek atau sekuritas yang melaporkan transaksinya ke PPATK.

Selasa, 07 Des 2004 18:21 WIB

detikFinance

BI Rekomendasikan ke SBY Agar RI Keluar dari Daftar FATF

BI merekomendasikan ke SBY untuk mengeluarkan RI dari list FATF. Rekomendasi ini harus dapat dilaksanakan SBY dalam 100 hari pemerintahannya nanti.

Senin, 11 Okt 2004 00:33 WIB

detikNews

Tak Ada Penyimpangan Dana, Cuma Salah Prosedur

Jaksa Agung MA Rachman membantah terjadi penyimpangan dana anggaran sebesar Rp 320,4 miliar di Kejaksaan Agung. Hal ini karena kesalahan prosedur.

Senin, 27 Sep 2004 13:27 WIB

detikFinance

Indeks Melonjak, Bapepam Minta BEJ Awasi Pergerakan Saham

Bapepam minta BEJ mengawasi kenaikan indeks yang tajam akhir-akhir ini untuk mengetahui apakah kenaikan itu wajar atau ada yang menunggangi.

Rabu, 15 Sep 2004 13:17 WIB