detikNews

Bos Travel Setor USD 90 Ribu Fee Percepatan Haji 2024 ke KPK

Direktur Patuna Travel, Syam Resfiadi, mengembalikan USD 90 ribu ke KPK terkait dugaan korupsi kuota haji.

29 menit yang lalu

detikJateng

Eks Karyawan Mandiri Taspen Penipu Pensiunan Akan Dijerat Pencucian Uang

Polisi menyatakan, eks karyawati Mandiri Taspen cabang Purwokerto, N alias Dika, bakal dijerat dugaan pencucian uang.

Jumat, 03 Jul 2026 15:55 WIB

detikInet

Keluar Penjara, Juragan Kripto Kembali Hidup Mewah dan Penuh Kuasa

Changpeng Zhao, pendiri bursa mata uang kripto Binance, tinggal di vila senilai USD 5 juta di Abu Dhabi dan bepergian dengan jet pribadi.

1 jam yang lalu

detikSulsel

Respons Bupati Gowa Usai Jadi Tersangka Korupsi-Pencucian Uang

Bupati Gowa Sitti Husniah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang.

Jumat, 25 Sep 2026 17:00 WIB

detikHot

Doktif Sebut Bisnis Skincare Jadi Lahan Pencucian Uang

Dokter Samira Farahnaz alias Dokter Detektif ungkap dugaan TPPU dalam industri kecantikan. Ia serahkan bukti ke polisi untuk penyidikan lebih lanjut.

Sabtu, 11 Apr 2026 19:09 WIB

detikNews

Kata KPK soal Peluang Panggil Windy Idol Terkait Kasus Pencucian Uang

KPK berbicara peluang panggil Windy Idol yang telah jadi tersangka dugaan TTPU bersama Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan. Pemanggilan tergantung kebutuhan penyidik.

Selasa, 22 Apr 2025 22:00 WIB

detikNews

KPK Periksa Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Terkait Kasus Pencucian Uang

KPK memeriksa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan (HH), sebagai tersangka. Hasbi Hasan diperiksa terkait kasus dugaan TPPU yang menjeratnya.

Selasa, 22 Apr 2025 13:09 WIB

detikNews

Ketika Judi Online Bertemu Kripto: Ancaman Baru Pencucian Uang Digital

Jika negara gagal mengikuti jejak uang digital tersebut, maka ke depan kita tidak hanya menghadapi ledakan kejahatan siber.

Rabu, 13 Mei 2026 12:01 WIB

detikNews

KPK Buka Peluang Jerat Silmy Karim cs dengan Pasal Pencucian Uang

KPK akan mengembangkan kasus yang menjerat Silmy Karim dkk ke dugaan TPPU. KPK menilai barang bukti yang disita membuka peluang tindak pidana lanjutan tersebut.

Kamis, 04 Jun 2026 21:54 WIB

detikJatim

Pencucian Uang Penipuan Jual-Beli Mobil Skema Segitiga Juga Diselidiki

Polda Jatim kembangkan kasus sindikat penipuan online jual beli mobil. 11 tersangka diamankan, penyidik telusuri dugaan pencucian uang dari hasil kejahatan.

Senin, 11 Mei 2026 16:05 WIB