detikNews

Dwina dan Rheza, 2 Anak Novanto Kembali Dipanggil KPK

Rheza Herwindo dan Dwina Michaella, 2 anak Setya Novanto, kembali dipanggil KPK.

Selasa, 19 Des 2017 19:25 WIB

detikNews

PPATK Pastikan KPK Bisa Jerat Novanto dan Istri-Anak dengan TPPU

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut laporan terkait transaksi Setya Novanto telah diserahkan seluruhnya kepada penyidik KPK.

Selasa, 19 Des 2017 19:02 WIB

detikNews

PPATK: Pendanaan Teroris Saat Ini Gunakan Sosial Media

Penggunaan sosial media telah menekan biaya untuk propaganda teroris. Sehingga dana yang terkumpul lebih dimanfaatkan untuk persenjataan atau alat teror.

Selasa, 19 Des 2017 15:16 WIB

detikNews

PPATK: Publik Percaya Pejabat Legislatif Cenderung Jadi Pelaku TPPU

Publik menilai tingkat efektifitas kinerja pencegahan dan pemberantasan lebih baik pada penanganan TPPU ketimbang penanganan tindak pidana pendanaan terorisme.

Selasa, 19 Des 2017 11:56 WIB

detikFinance

Rugikan Negara Miliarian, PT SPL Lakukan Ekspor Fiktif dan Cuci Uang

PT SPL selain melakukan ekspor fiktif, juga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kamis, 02 Nov 2017 18:00 WIB

detikFinance

PPATK Investigasi Motif WNI Transfer Dana Rp 18,9 T ke Singapura

PPATK masih belum bisa memastikan pindahnya dana WNI Rp 18,9 triliun dari Guernsey ke Singapura.

Jumat, 20 Okt 2017 18:34 WIB

detikNews

Jokowi Silaturahmi dengan Pimpinan Ponpes Se-NTB

Presiden Joko Widodo menghadiri silaturahmi dengan para ulama di Nusa Tenggara Barat.

Kamis, 19 Okt 2017 21:13 WIB

detikFinance

Alasan PPATK Bongkar Mega Transfer 81 WNI Rp 18,9 Triliun

PPATK menjelaskan alasan di balik diungkapnya mega transfer Rp 18,9 triliun dari Guernsey (Inggris) ke Singapura akhir 2015.

Kamis, 12 Okt 2017 17:06 WIB

detikFinance

Cara PPATK Ungkap 81 WNI Transfer Dana Rp 18,9 T yang Bikin Heboh

PPATK mendapat informasi seputar transfer dana Rp 18,9 triliun milik 81 WNI lewat rekan PPAT lainnya.

Kamis, 12 Okt 2017 14:01 WIB

detikFinance

Cerita Awal Terkuaknya Mega Transfer Rp 18,9 T Milik 81 WNI

Bagaimana cerita awal terkuaknya perpindahan dana Rp 18,9 triliun? Baca selengkapnya di sini.

Kamis, 12 Okt 2017 10:49 WIB