detikHot
Uci Flowdea Tak Khawatirkan Persaingan Saat Berbisnis
Uci Flowdea tak khawatirkan persaingan saat berbisnis. Seperti apa?
Minggu, 20 Okt 2024 13:56 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Bantu Pembelian Emas Budi Said, Saksi Ini Akui Terima Dolar-Kijang Innova
Masdianto mengaku menerima uang tunai dolar Singapura hingga kendaraan Kijang Innova setelah membantu pembelian emas dari Budi Said.
Selasa, 05 Nov 2024 15:56 WIB
detikNews
Ahli Jelaskan Soal Kerugian Negara Rp 92 M dari Kekurangan Stok Emas Antam
Jaksa menghadirkan auditor BPK sebagai ahli di kasus emas antam. Dia menjelaskan kerugian negara sebesar Rp 92 miliar dihitung dari kekurangan stok emas Antam.
Selasa, 19 Nov 2024 22:15 WIB
detikNews
Harvey Moeis Ngaku Baru Tahu Dapat Rp 100 Juta/Bulan Saat Cek Rekening Koran
Harvey Moeis mendapat Rp 50 juta hingga Rp 100 juta per bulan karena mewakili PT Refined Bangka Tin (PT RBT) dalam kerja sama dengan PT Timah Tbk.
Senin, 28 Okt 2024 15:07 WIB
detikNews
Tentang Modus Cuci Uang 'Mingling' di Kasus Harvey Moeis
Modus TPPU 'mingling' terungkap dalam sidang Harvey Moeis. Mingling adalah mencampurkan hasil tindak pidana dengan hasil usaha yang legal.
Jumat, 01 Nov 2024 07:07 WIB
detikNews
Ahli di Sidang Harvey Moeis Ungkap Modus TPPU Mingling: Aset Bisa Disita
Yunus mengatakan mencampur aset halal dan haram merupakan salah satu modus TPPU, yang dikenal dengan istilah 'mingling'.
Kamis, 31 Okt 2024 15:30 WIB
detikNews
Hakim Tegur Harvey Moeis: Jangan Cuma Jadi Pelajaran, Duit Ratusan Miliar Ini
Hakim menegur pengusaha Harvey Moeis yang mengaku tak tahu nominal uang yang diterima dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang rugikan negara Rp 300 T.
Rabu, 23 Okt 2024 21:02 WIB
detikNews
Emas ke Budi Said Dibawa Via Pintu Belakang Butik Antam buat Hindari CCTV
Broker mengatakan pengiriman emas Antam yang dibelinya di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 dibawa keluar lewat pintu belakang untuk menghindari CCTV.
Selasa, 29 Okt 2024 21:26 WIB
detikNews
Ahli di Sidang Harvey Moeis Sebut Pinjam Data dan Rekening Bank Modus TPPU
Yunus mengatakan penggunaan identitas maupun perusahaan orang lain untuk menampung uang hasil korupsi merupakan modus TPPU yakni menyembunyikan dan menyamarkan.
Kamis, 31 Okt 2024 18:54 WIB
detikNews
Hakim Heran Harvey Moeis Wakili Smelter Walau Bukan Direksi: Bisnis Besar Ini
Hakim heran mengapa pengusaha Harvey Moeis bisa mewakili PT Refined Bangka Tin (PT RBT) saat mengurus kerja sama dengan PT Timah Tbk yang merupakan BUMN.
Senin, 28 Okt 2024 15:48 WIB