detikFinance

PNS Berekening Gendut Simpan Uang Haram di Rekening Istri & Anak

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berekening gendut memakai banyak cara untuk menyembunyikan uang haram hasil korupsinya. Anak dan istri mereka jadi tempat menyamarkan uang haramnya.

Rabu, 22 Feb 2012 12:24 WIB

detikNews

PPATK: RI Tak Masuk Daftar Hitam Pencucian Uang

PPATK menyangkal bila Indonesia masuk daftar hitam praktik pencucian uang. Pernyataan dari lembaga pemantau pencucian uang internasional, FATF hanya menyebut Indonesia mempunyai kelemahan.

Jumat, 17 Feb 2012 19:24 WIB

detikFinance

RI Masuk 'Daftar Hitam' Pencucian Uang, Investor Bisa Ragu

Indonesia masuk dalam daftar hitam (blacklist) sebagai negara yang belum menerapkan standar pencegahan aksi pencucian uang (money laundering), investor bisa ragu.

Jumat, 17 Feb 2012 14:21 WIB

detikNews

Penerima Dana Cuci Uang Nazaruddin Rp 300 M Terancam Pidana

Nazaruddin menggelontorkan uangnya lewat grup usahanya untuk membeli saham Garuda lewat Mandiri Sekuritas senilai Rp 300 miliar. Pengelola dana juga bisa terkena pidana?

Selasa, 14 Feb 2012 14:39 WIB

detikNews

Maksimalkan Pengembalian Aset, PPATK Dorong Penggunaan UU TPPU

"Ini berita menggembirakan. Sekarang saya berharap nantinya Dirjen Pajak, Bea Cukai, BNN juga ikut melakukan hal yang sama," tutur Ketua PPATK M Jusuf.

Senin, 13 Feb 2012 17:09 WIB

detikFinance

PPATK: Uang Haram Nazarudin di Saham Garuda Harus Dikembalikan

Nazaruddin diketahui membeli saham Garuda senilai Rp 300,8 milliar dari uang hasil korupsi kasus wisma atlet. Jika terbukti, maka dana tersebut harus segera dikembalikan ke negara.

Senin, 13 Feb 2012 16:45 WIB

detikNews

Abraham Pastikan KPK Juga Gunakan UU Pencucian Uang di Kasus Lain

Tidak hanya kasus Nazaruddin, KPK akan menggunakan UU Pencucian Uang dalam kasus lainnya. Penerima duit Nazaruddin juga akan dijerat pasal yang sama.

Senin, 13 Feb 2012 15:05 WIB

detikNews

Usut Pencucian Uang Nazaruddin, KPK Berbekal Data PPATK

Untuk pertama kalinya, KPK menggunakan pasal pencucian uang saat menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka kasus pembelian saham Garuda. KPK menjerat eks Bendahara Umum PD itu berbekal data dari PPATK.

Senin, 13 Feb 2012 14:31 WIB

detikNews

PPATK: Dengan UU TPPU, Calo & Penerima Uang Panas Nazar Bisa Dijerat

"Dengan menerapkan UU TPPU, maka mereka yang menikmati aliran dana hasil kejahatan itu akan terjerat juga, baik sebagai pelaku pasif maupun sebagai fasilitator," kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso.

Senin, 13 Feb 2012 13:32 WIB

detikNews

Cuci Uang Beli Saham Garuda, Nazaruddin Terancam 20 Tahun Bui

Muhammad Nazaruddin dijerat dengan pasal pencucian uang oleh KPK terkait pembelian saham PT Garuda Indonesia. Nazaruddin terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Senin, 13 Feb 2012 12:49 WIB